Lavado de Dinero en Malasia – «BSI incumple gravemente las disposiciones legales relativas al blanqueo de capitales». Era el 24 …
El lavado de dinero en Malasia es un problema significativo y se ha visto envuelto en escándalos de corrupción generalizada en los últimos años. Un documental revelador ha investigado y expuesto los métodos y redes utilizados por individuos y organizaciones para blanquear grandes sumas de dinero ilegalmente adquirido.
El documental muestra cómo el lavado de dinero se ha infiltrado en varios sectores de la economía malasia, incluidos el sector financiero, la propiedad inmobiliaria, el juego y la construcción. Se revela cómo individuos adinerados y políticos corruptos utilizan empresas fantasma, transferencias transfronterizas y transacciones en efectivo para ocultar el origen ilegal de sus fondos.
Además, el documental aborda la corrupción generalizada que ha facilitado el lavado de dinero en Malasia. Se detalla cómo los funcionarios gubernamentales, agentes de cumplimiento y miembros de fuerzas del orden público han sido cómplices en actividades ilícitas, permitiendo que individuos corruptos operen impunemente.
El impacto del lavado de dinero en Malasia es devastador, ya que socava la integridad del sistema financiero, fomenta la desigualdad económica y obstaculiza el desarrollo sostenible del país. El documental revela la urgente necesidad de medidas más estrictas y acciones enérgicas por parte del gobierno para combatir el lavado de dinero y la corrupción.
En resumen, el documental sobre el lavado de dinero en Malasia pone al descubierto la magnitud del problema y destaca la necesidad de una mayor transparencia, rendición de cuentas y diligencia en la lucha contra estas actividades ilícitas. Sabía justo Javier justo ciudadano suizo está en prisión en Tailandia condenado a tres años y medio por Intento de extorsión contra sus antiguos empleadores involucrados en el mayor escándalo financiero de nuestros tiempos con sus denuncias Javier ha revelado al mundo un sensacional robo de varios miles de millones de francos es una
Historia increíble te lleva el desafortunado final del banco de la suiza italiana [Música] con todo Javier es el único que paga con creces las sombras malayas documental de Philip Black y Aldo Sofía edición de Andrea levorato 24 de mayo de 2016 el caso está allá bci ha violado gravemente las disposiciones
Legales sobre el blanqueo de capitales con este Severo veredicto la autoridad supervisora Suiza la firma anuncia una medida sin precedentes bci debe desaparecer todo un terreno en el centro financiero del tesino pero el gran escándalo se extiende a cuatro continentes un total de tres mil a cuatro mil millones de francos han desaparecido
Literalmente robados dicen los investigadores de varios países blanqueo de dinero corrupción y un enorme agujero negro que tragará el banco más antiguo del cantón del tesino cuando salí de Tailandia la comida en la cárcel era escasa no había ventiladores a pesar del Terrible calor Incluso el agua era limitada los periódicos estaban
Prohibidos y no había posibilidad de comunicarse con el exterior en las hojas en su casa en Ginebra Laura está comprometida desde hace meses a una batalla difícil y no carente de riesgos para conseguir la liberación de su marido busca y reúne pruebas y denuncia el caso ante las autoridades suizas
Laura lucha contra la cuestionable justicia de un país lejano pero sobre todo contra los poderosos interesados en dejar a Javier entre las rejas cuando ves todo el dinero que han robado y todos los millones que tienen se entiende la determinación que muestran para ocultar lo que han hecho
Para escapar están dispuestos a hacer cualquier cosa sabía el ahora Javier y Laura son solo una pieza en esta intrincada historia que abarca varias veces al bci pero como han llegado esta historia es inevitable empezar por la Hip razak el autoritario Primer Ministro de Malasia en 2009 creó el fondo 1mdb
Varios miles de millones de dólares para fomentar el desarrollo económico de la nación deja su gestión en manos de Yolo un astuto vástago de una rica familia malaya y amigo del hijastro del Primer Ministro el Yolo el director de la gran estafa la cual comienza en Ginebra a
Orillas del lago de Ginebra trabaja otro de los protagonistas de la historia tarek un suizo de origen saudí entabla amistad con el dueño de una consultora financiera Javier justo mi marido estaba muy unido a tarek en ese momento le tiene un efecto especial cuando conocí a mi marido tareck no tenía dinero
Fue Javier quien le ayudó le ofreció instalarse en su empresa pudo tener una oficina y eso también le dio cierta credibilidad a la empresa que acababa de crear en Ginebra tarek abrió Petro saudí una pequeña empresa petrolera grandes ambiciones cajas vacías más tarde una oficina en Londres Mientras
Tanto Laura y Javier tienen un sueño Crea una nueva vida en Tailandia se van en 2008 Es un periodo muy feliz la boda el nacimiento de un hijo un proyecto turístico pero aquí es donde su amigo tarek reaparece lo recuerdo a mi marido varias veces y al principio
Le dijo que no quería ser su empleado pero su oferta de trabajo y la que le ofrecieron a mi marido era muy tentadora incluso increíble en cuanto a salario y bonificación y también por el nivel de nuevo negocio de la nueva actividad insistió durante varias semanas hasta
Que Javier me preguntó qué te parece le dije que Tailandia siempre estará ahí así que por qué no ir a Londres y probar siempre podemos volver a Tailandia Por qué no aprovechar esta oportunidad [Música] Londres es otra parada obligatoria nuestra búsqueda llegamos ahí en un día en el que la prensa británica Sigue
Hablando del escándalo 1mdb en la capital británica tenemos que conocer otro personaje clave de nuestra historia vive bajo protección varios hackers han pirateado su ordenador y Malasia la calificado Oficialmente de enemiga del estado la periodista Claire nació en Malasia Lleva años denunciando la corrupción en el país asiático donde
El salario medio es de sólo 300 dólares al mes cuyos artículos servirán para entender toda la estafa y la implicación del bci en la misma en el arco a lo largo de toda una vida política corrupta el Primer Ministro entendió un par de cosas el dinero manda
Entendió que todo tiene un precio hay que acumular una enorme cantidad de dinero para poder controlar Malasia se puede comprar todo lo que se quiera la propaganda una buena imagen de sí mismo realmente todo ha invertido mucho en relaciones personales el dinero de 1mdb ha sido utilizado para esto ha transferido
Enormes cantidades del fondo público a sus cuentas privadas leer nos muestra fotos de un día crucial septiembre de 2009 un grupo de amigos con el Primer Ministro malayo najib en un yate frente a la costa azul de vacaciones ni siquiera yo lo estaba ahí en la fiesta en realidad él había organizado todo
Aquí esta tarea el hombre de Ginebra y Petro saudí Estos son la hija y el hijo de broma inahid es un círculo muy pequeño pero todos los jugadores están ahí una partida se fue una partida crucial la reunión se organizó para concretar un contrato de empresa conjunto entre 1mdb
Y Petro saudí en pocas horas el contrato está hecho todos tienen mucha prisa del fondo malayo se van a transferir cuanto antes más de mil millones de dólares a Petro saudí que pasa de ser una caja vacía a una caja fuerte llena de dinero a bordo Está también El joven príncipe Turquía
Sexto hijo del rey de árabes Saudita nuevo socio del Petro saudí pone su prestigioso apellido a bordo y junto a sus Cómplices cobrará comisiones millonarias estos jóvenes quieren que el Primer Ministro crea que hay una gran empresa en la que invertir de mil millones se embolsarán 300 millones
Pero luego nadie tiene que saber qué pasa con nosotros 700 millones más o menos ese era el trato aproximadamente 700 millones ingresarían en la cuenta personal del Primer Ministro malayo mientras está todavía en la costa de Montecarlo yo lo se pone en contacto con bcinebra como lo demuestra el correo electrónico encontrado por
Podría enviarme los datos de bsi de forma urgente el cliente debe organizar la transferencia de fondos así que ya en la tarde el 28 de septiembre están planeando el envío de los fondos absi dades pero el camino a Ginebra está bloqueado la filial de bsi quiere verificar los
Riesgos de la operación Pero no obtiene toda la documentación necesaria uno de sus ejecutivos ha optado por el anonimato nos cuenta cómo se decidió a decir no a yolo Cómo es que ustedes en vez de Ginebra rechazan una transacción tan lucrativa de unos mil millones de dólares fue una decisión madura de nuestro
Equipo y en esa circunstancias no nos vimos obligados a notificarlo a la sede de lugano a fin de cuentas no se sabía con certeza de dónde procedía ya que se destinaba la suma todo el mundo estaba aquí había solo una razón había más por ejemplo nos dijeron que en Asia central
Habían comprado un gran terreno rico en petróleo incluso nos invitaron a visitarlo fue ahí con algunos colegas me encontré frente a un campo en el que solo había ovejas pero le aseguro que no había ni una sombra de petróleo es decir no era nada convincente entendemos que también pidió consejo
Javier justo su cliente que conocía bien a petrosaudí y también le aconsejó que lo dejara pasar Mira solo te diré que en Ginebra no fue solo un ejecutivo el que tomó la decisión de rechazar ese importante depósito todo el equipo directivo estuvo involucrado y se acordó de decir que no
Pero como explicar que más tarde el depósito multimillonario que había rechazado reaparezca en bbc y lugano a través de la oficina de Singapur No lo sé en todo caso las modalidades de b6 Singapur no coincidían con nuestra filosofía nuestro enfoque era decididamente más prudente diría que casi conservador
En Asia es diferente se arriesga más y se espera una mayor rentabilidad concretamente en el caso de los mandos intermedios en Suiza se pagan unos dos sueldos extra al año en Singapur pueden ser hasta 10 veces más lo entiendo entonces bsi Ginebra sigue escrupulosamente las normas contra el
Banqueo de dinero pero yo lo uno se rinde debe encontrar una solución se dirige a cams Bank en Zurich donde conoce bien a un alto directivo conspire bruner alto directivo suizo considerado el mejor en la búsqueda de clientes asiáticos es el periodo en el que BC y decide enfocarse
En Asia para remediar una fuerte caída de la rentabilidad Singapur será la base operativa desde la que se volverá a empezar y para dirigirla en lugano se decidió a contratar a hanspire le siguen un centenar de empleados de Caos un traslado masivo poco habitual en el mundo bancario una confirmación de Su
Carisma bruna no pierde tiempo y abre las puertas de bsi a los fondos de su amigo yolo yo lo londra Londres la sede de Petro saudí Londres desde la primavera de 2010 Javier trabaja en Petro saudí no ha tenido acceso a todos los archivos de inmediato pero poco a poco comprende que
Grandes sumas de dinero han pasado por Petro saudí a desaparecer Cuanto más trabajaba ahí Cuanto más podía ver los documentos más se daba cuenta de la magnitud del negocio y de lo que había sucedido no estamos hablando de unas decenas de miles de francos sino de miles de
Millones de millones de acuerdo el día que me dijo te das cuenta de la cantidad que han robado lo que más irrita Javier es el hecho de que Petro saudí no respeta los convenios a menudo no recibe su salario no hay una bonificación paga de su propio bolsillo
Los 15.000 Francos de alquiler al mes que debería pagar la empresa además dice Laura el dinero ha convertido a su antiguo amigo tarek en un hombre nuevo nos invitó una cata de vinos que costaba 10.000 euros por persona pero duró 5 minutos tarek decidió marcharse enseguida porque se aburrió gastar 40
50.000 euros en unos minutos No era un problema no era un problema a causa del dinero tarek se ha convertido en una persona que se cree el rey del mundo que piensa que puede tratar a todo el mundo como si fuera nada yo mismo lo vi una vez en el restaurante
Él llama a la gente de esta manera evitaré que el rey de mundo tiene una relación cada vez más difícil con Javier le critica en público les habla mal a sus amigos odia sus tatuajes le llama luces un perdedor 2013 agotado el suizo decide resignar y le pide lo que le corresponde millones
En Mora estoy esperando que me confirmen que nuestra asociación termina hoy Así que me voy de la oficina y también estoy esperando que me digan Cómo proceder con mi indemnización Atentamente cordialmente lo escribió mi marido que le responde Aquí está imbécil es bueno ser la gran voz pero ahora la cosa explota una
Palabra de esto y tú y yo hemos terminado dijo hemos terminado Sí en el sentido de que se acabó es el fin es el fin no solo de su relación no creo que mucho más a estas alturas considero un problema por Petro saudí pasamos a la confrontación y el suizo piensa que
Tiene que protegerse para protegerse de todas las amenazas de tarek mi marido pide hace una copia del servidor de Petro saudí [Música] luego Javier roba miles de datos sensibles ahora conoce todos los secretos del acuerdo 1m intenta conseguir lo que le corresponde primero Petro saudí le promete una
Liquidación de seis millones de dólares pero se convertirán en cuatro millones al final cuando firme el acuerdo Javier no se conforma tiene los dos millones que le faltan con Laura decide volver a Tailandia pero una copia de los datos de petros saudí permanece oculta en una de las
Cajas de seguridad en el bci de Ginebra algunos malayos vinieron a Londres y por supuesto les pregunté si tenían alguna noticia sobre el 1mdb respondieron sí alguien Está tratando de acercarse a algunas personas de la oposición de la oposición y tendrían algunos datos interesantes Mira tenemos algunos Échale un vistazo
Yo había estudiado el caso en profundidad podía ver si los documentos eran Auténticos y los que tenían delante de mí eran demasiado precisos para ser falsos pero los malayos me dijeron está pidiendo mucho dinero mi marido Tenía mucho miedo de encontrarse con ella no conocía a Claire
A la que debería haberle dicho Mira se trata de gente muy peligrosa que tiene mucha influencia y mucho dinero y sobre todo grandes conexiones personales hizo seguir a mi esposo a Tailandia obtuvo registros telefónicos de Javier de una empresa de espionaje tenía sus registros telefónicos los sabía todo quién le llamaba y cuándo
Javier justo actúa con mucho cuidado pero ahora ha decidido revelar todo a través de un intermediario Claire consigue contactar con el suizo con cierta una cita el primer encuentro tiene lugar en el hotel en Bangkok claro estaba bastante nerviosa había volado hasta banco una mujer solitaria que iba a conocer a un desconocido
Incluso alguien me dijo que podías estar relacionado con La Mafia luego detrás de mí viene este tipo grande y musculoso este podría matarlo pero enseguida fue muy educado dijo quiero dos millones de dólares y le dije sabe nunca he pagado por una historia en mi vida solo soy una
Periodista y no tengo dos millones Así que tengo que convencerte de que me des esto también me dijo algo que Ahora entiendo mejor que necesitaba protección financiera económica recuerdo que me dijo estás tratando con gente muy poderosa Clara esta gente vive en una galaxia diferente bueno hacer lo
Que quieran a cualquiera y salirse con la suya estaba realmente decidido a conseguir esta historia algo así ocurre raramente de todos modos me mostró los documentos miles de datos que contenían pruebas de una enorme fraude en más de 250.000 correos electrónicos está toda la historia el periodista
Busca a alguien que pueda satisfacer la demanda de los suizos y lo encuentra es Magnate editorial malayo cercano a la oposición enero de 2015 el encuentro decisivo en Singapur el editor tranquiliza Javier le pagará los dos millones de dólares un apretón de manos y Javier dijo eres
Un caballero y tengo los discos duros conmigo pero el editor nunca le pagó creo que Tom realmente quería pagarle pero en Malasia te pueden procesar por delitos que no existían al día anterior y el editor podría ser acusado de cualquier cosa Este miedo le detuvo incluso viendo los ataques que sufría
El escándalo Está ya en los primeros artículos de Claire su revelación es alarman a petrosadí y al final parece haber recibido 1.800 millones del 1md el súper testigo Javier debe ser silenciado fue todo muy duro una docena de policías entraron revisaron nuestra casa confiscaron todos nuestros ordenadores todas nuestras tabletas todos nuestros teléfonos
Lo metieron en una celda local durante un día y luego lo llevaron en avión a la capital 24 horas después estaba en una prisión en banco [Música] uno de 2015 a ver había sido detenido denunciado por Intento de extorsión Patrick mahony lo tenían todo planeado para meter a mi marido entre los peores
Delincuentes un peligroso criminal [Música] lo han emitido en la televisión tailandesa malaya y singapurense cómo se involucró en la prensa Cómo se trasladaron inmediatamente de Malasia a Tailandia tuvieron tiempo de [ __ ] un avión no todo estaba planeado desde el principio y la prueba es que ya estaban ahí cuando Javier fue encarcelado
Laura no tiene ninguna duda los verticistas de Petro saudí han corrompido fácilmente a quien en Bangkok metió a Javier en la cárcel recibió una llamada de su abogado justo después de la detención el abogado tenía el teléfono en la mano y podía oír a mi marido gritando desde la celda y me
Gritaba me Han detenido Pero no te preocupes tengo un abogado [Música] a partir de ese momento Todo fue un descenso al infierno resulta que la estafa no se limita a Petro saudí se han creado otras dos operaciones de este tipo flujos multimillonarios el Primer Ministro de Malasia nahit admitirá que ha recibido
Casi 700 millones pero dará una explicación poco creíble es un regalo de Arabia Saudita devuelto en parte este artículo es del periodo inicial cuando conseguí la información adecuada y se abrió el caso de la banca y de la suiza italiana localicé estos primeros documentos que mostraban como Yolo había transferido
Dinero de coach en Zurich a bci en Singapur una gran revelación de hecho Cómo podría explicar esto aquí puede ver las transacciones de los meses siguientes [Música] ese depósito Comenzó desde en Singapur con siete transacciones sucesivas desde junio de 2011 transfirió 528 millones de dólares de los famosos
700 millones que son el dinero robado [Música] con apenas 30 años yo lo puede permitirse el lujo de América Europa sus fiestas se hacen famosas en Nicky Bitches es un club privilegiado la famosa heredera Paris Hilton es casi una invitada habitual y los ríos de champán
Son más caros una botella de 50 millones de euros y un descuento excesivo para un aperitivo entre amigos 107 millones de euros también se ocupa de sus propios asuntos compra mucho en Estados Unidos lo certifica el departamento de justicia de ese país unos 300 millones en inmuebles discográficas hoteles aviones de lujo y
Hasta este monet comprado por 57,5 millones de dólares lo dicen los investigadores con el dinero robado del fondo 1mdb y a menudo con transferencias de PSI un inmensa operación de lavado de dinero y también aparece Hollywood hijastro del Primer Ministro Palacio recibe de Yolo la necesidad de crear una
Productora cinematográfica y financia la película El lobo de Wall Street protagonizada por Leonardo DiCaprio se trata es una película denuncia drogas burlas y avaricia de un cierto mundo de las finanzas parece una broma al pensar en lo que hace Yolo en la pci [Música] has visto la lista vi la lista de sus
Empresas abiertas en bci en Singapur tenía docenas de ellas incluso abrió seis a la vez y las abría así tenía un cliente que abre infinidad de empresas y en muchas de ellas no había nada pues seguro que el banco tenía recursos para darse cuenta de estas rarezas y ver que operaba con
Transferencias continuas en bci por qué Aeropuerto Internacional X en lo alto de bci en lugano que se sabe desde Joe low que abre muchas empresas ficticias se tardó en recoger la versión de algunos altos ejecutivos de la época nadie aceptó presentar su cara afirman que también hay una investigación de la
Fiscalía federal y que hay secreto bancario involucrado sin embargo en el aparcamiento de un aeropuerto europeo uno de los principales ejecutivos del banco de la época aceptó reunirse con nosotros conoce a Yolo créeme hasta noviembre de 2014 ni siquiera sabía exactamente quién era el tallolo solo sabía que había un cliente
Rico que había introducido el 1m en el banco Pero sabía que hansperger lo conocía muy bien un día un colega me muestra un periódico me dice mira este es el cliente malayo que nos trajo el 1mdb era una foto de Yolo con Paris Hilton con la famosa
Así que en el siguiente consejo de administración pedir información sobre el tallo entonces tenía alguna duda por supuesto ya conocía las comerciales especialmente elevadas que este operador pagaba nuestro banco tengo que decir que alguien se preguntó por qué las comisiones a nuestro favor eran tan altas y si no había procedimientos
Sospechosos sino ilegales detrás de esto no legales desde Singapur sin embargo recibimos una respuesta tranquilizadora el señor yolú es un cliente muy rico y ciertamente no necesita realizar ciertas transacciones y le pareció bien a usted pues Mire le digo que ya habíamos contactado con un auditor externo que habían analizado la operación en
General pero no había entrado en el perfil personal y profesional de Yolo personal el profesionales profesionales no hay perfiles ningún perfil cero un punto fundamental un dato fundamental bci no tiene que gestionar el fondo malayo no tiene que hacer funcionar el dinero es solo un banco depositario pero
Solo por guardarlo recibe una comisión de 12% es 40 veces más de lo que normalmente se exige el beneficio de bci es anormal porque yo lo es tan generoso tiene menos control de bci las cosas extraordinaria lo más extraordinario en este caso Yo diría que los elementos extraordinarios Aquí son
Las cantidades de dinero y el hecho de que todas las personas ya sean bancos ya sean individuos que participaron en este lavado de dinero todos recibieron sumas astronómicas sabe de lo que habla ha accedido hablar por primera vez y públicamente sobre el asunto que conoce bien en febrero 2016
Fue contratado por bci como jefe del departamento jurídico pero unos meses antes el banco de lugano le había encargado una evaluación externa e independiente entró en las oficinas de lugano y Singapur tuvo acceso a todos los documentos y recompuso las piezas de la historia su informe que también acabó sobre la
Mesa de la autoridad supervisora es muy riguroso se empezó a llover pero es un tipo como Yolo abre un centenar de cuentas no salta inmediatamente la alarma la alarma la alarma debe sonar pero sobre todo debe sonar cuando los fondos entran y salen cuando se ve el número de cuentas se ven
Las cifras y volumen se ve el tipo de transacciones no puedes creerlo entra y salga después de pasar por siete cuentas en el mismo día y no de 100.000 sino 20 millones y que todavía se intenta encontrar una racionalidad entonces digo que ahí tenemos un problema la remuneración esta era probablemente
La principal llamada de atención que tenían que sonar pero sobre todo tenían que despertar de alguna manera las conciencias esto era probablemente el campanero de alarma principal quedó viva suena armas Por qué Porque el servicio prestado por el banco está muy bien remunerado y alguien nos dijo porque es un mercado libre
Pues era un Arista esa puede ser una respuesta Pero quizás no sea la respuesta correcta cuando paríamos cuando hablamos de reciclaje hablamos de gestión de riesgos el criterio no es tanto el de no saber es también el de no preocuparse lo suficiente no hacerse por interés por interés por conveniencia
De no mirar en profundidad en no examinar ciertas situaciones en profundidad Y de forma crítica crítico determinante situaciones [Música] tuvo que decir que sólo lo hizo por dinero tuvo que decir que no conocía en absoluto el contenido de los discos duros y que Claire no era realmente Una persona creíble y
Que había manipulado algunos documentos y eso fue para poner a Petro saudí en la luz positiva de hecho la prisión de Bangkok Javier justo se derrumbó tuvo que enfrentarse a la presión constante de los enviados de Petro saudí que parecen poder entrar en su celda cuando quiere
Está preocupado por su hijo por su esposa amenazada al final cede aceptar firmar una falsa confesión a cambio le prometen una rápida Liberación pero Petro saudí también ASUME un carácter misterioso fue este pauldán quien se puso en contacto conmigo al principio ni siquiera usaba su nombre real primero se
Hacía Llamar Paul Brown luego cambió su nombre a Paul Scott me llamó y me dijo que sabía que mi marido tenía otros documentos otras copias y que los había escondido en bci en Ginebra me ordenó que los devolviera porque pertenecían a petros saudí le dije que no me fiaba de ellos y me
Preguntó que qué querías le dije quiero hablar con mi marido si no no voy a hacer nada acepto era muy difícil Javier tenía pánico nunca lo había visto Así por teléfono me dijo Laura Por favor haz todo lo que te diga tienes que hacer todo lo que diga Paul
Tienes que hacer todo lo que te pidan te lo ruego así que por fin cogió el teléfono y dijo estar en Ginebra en dos o tres días tienes que darme toda la información sino tu marido cumplirá 9 años de cárcel aquí [Música] unos días después Laura se pone en
Contacto con la sucursal de bci en Ginebra se dirige a la zona de cajas de seguridad vacía en la que su marido había escondido otras copias de los discos duros con los secretos de 1mdb y Petro saudí Y que ahora debe entregar a pault asegura Laura que es en realidad un
Antiguo policía británico al que Petro saudí ha puesto tras ella la sigue como una sombra la intimida en todo momento seguramente le dijeron a Javier que si no lograba convencerme y si no entregaba los papeles le pasaría lo peor la amenazaron a él y me amenazaron a mí
Diciéndome que en el mejor de los casos mi marido sería extraditado Malasia repito en el mejor de los casos me amenazaron diciéndome que Habían intentado envenenarlo matarlo las semanas y los meses posteriores a la detención fueron un infierno el director de Pedro saudí que más intenta convencer a Laura para que
Coopere sería Patrick mahony director de la empresa un papel que iría mucho más allá de la mera presión había comprado a toda la gente que necesitaba en Tailandia hasta la cima para ser arrestar a Javier pero no era solo Petro saudí el que estaba detrás de estas extraordinarias maniobras este último estaba trabajando
Con el jefe del gobierno de Malasia nahij y su entorno bajón y lo admitió en una llamada telefónica grabada diciendo que Detrás de él estaba el gran hombre como él llama al Primer Ministro del país Quién me llama y habla del Primer Ministro anoche le dije Quién es la persona que
Puede controlar todo esto lo veré muy pronto por el momento tiene mucho miedo de que Javier vuelva a su decisión y niegue todo diciendo que sean hecho cosas sucias esa es su posición Y todavía tiene miedo de eso este hombre sigue estresado es su carrera política la que está en
Peligro Eso es todo lo que piensa nada más recuerde todos tenemos problemas Javier está en la cárcel tú estás sola con tu hijo te vi el otro día y te dije que estoy preocupado por ti pero también tengo un problema hay un montón de gente que está en peligro el Primer Ministro
De un país también porque lo han involucrado no lo olvida Sí pero solo Javier está en prisión Mientras tanto si está en la cárcel pero no tenía que hacer esto no quiero enojarme por esto otra vez cola no importa entramos en la ciudad donde todo empezó la capital de Malasia su modernidad
Simbolizada por sus Torres Gemelas se concentra en el deslumbrante centro financiero y comercial una imagen que no refleja la realidad del resto de un país que lucha por sobrevivir tenemos una cita con un Primer Ministro considerado el padre del desarrollo económico parcial del país este hombre es hoy el verdadero líder de la
Oposición hubo un papel importante en el descubrimiento del mdb1 el enorme la enorme Villa que alberga sus oficinas está discretamente controlada por la policía del régimen batir uno de los primeros en denunciar la responsabilidades y los beneficios ilícitos del actual jefe de gobierno inicialmente al principio era un Aliado
De nahir o lo considera un dictador que utiliza la corrupción la ley Malasia hoy no existe la ley no puede funcionar el jefe de gobierno tiene un control total sobre la policía y el fiscal general las investigaciones se bloquean o cuando se hacen se ocultan los resultados
Lo controla todo creo que el Primer Ministro intenta hacerse amigo de los entornos más influyentes a base de dinero piensa que si le pasa algo le protegerá estamos siguiendo el caso de Javier justo detenido en Tailandia qué pronostica cree que permanecerá en prisión durante meses y meses y tal vez las próximas elecciones
No sé cuánto tiempo estará en prisión pero creo que el gobierno suizo tiene todo el derecho a quejarse porque sigue preso cuando se suponía que iba a ser liberado en agosto Es evidente que tienen mucha información y creo que el gobierno suizo tiene el deber de obtenerla
Y crees que es lo suficientemente fuerte como para pedir a Tailandia que extradite a Javier justo aquí en Malasia no sé pero podría ser algo cuál opera con la fiscalía Federal de Suiza impide cualquier tipo de investigación interna y la prensa está silenciada se trata de Frankie un hombre cercano al
Primer Ministro preside La Poderosa asociación de malayos de origen chino tiene varios miembros en el parlamento todos leales al Primer Ministro el señor gam no quiero ir a hablar del escándalo no es esto un escándalo No creo que esto sea un escándalo francamente mi Primer Ministro najib es un hombre muy bueno
Y también es un hombre muy Modesto nuestro jefe de gobierno no tiene nada que ver con esta historia de 1mdb a veces ocurre como en tantos otros países tal y como en Malasia es una nación muy libre que todos Pueden decir cualquier cosa como el partido de la oposición
Más sabe que también hay una investigación oficial en Estados Unidos en la que se acusa su Primer Ministro de apropiarse de parte del fondo de malayo qué opina de esta acusación no sé por qué no puedo explicar este informe americano pero nuestra investigación ha demostrado que no se encontró nada que estuviera
Directamente relacionado con nuestro Primer Ministro conoce el nombre de Yolo Yolo es un joven financiero cercano Yolo malayo Sí he oído hablar de él francamente sé que se dice que es cercano al Primer Ministro pero no lo creo mire cualquiera puede acercarse a él y decirle Hola señor Primer Ministro
Puedo hacerme una foto con usted no hay problema Entonces tal vez puedan llegar a algo con la foto es un problema que el momento yo diría que es hora de acabar con este asunto del 1mdb es necesario acabar con ello solo hay que hablar de ella dónde estamos ahora
Estamos frente a una de las obras de una mbb un proyecto de Centro Financiero en cola lumpur un colega local nos lleva un lugar simbólico del escándalo en este lugar 1 MB iba a construir un nuevo centro financiero pero todo estaba bloqueado desde hace años también porque entre grandes robos inversiones equivocadas 1mdb
Ha acumulado deudas de 11.000 millones de dólares Además del desarrollo económico en cambio el estado se ve obligado a hacer grandes recortes en los servicios sociales y El Astillero se ha vendido a los chinos los bancos suizos deberían tener una parte de responsabilidad porque los bancos tienen que averiguar el origen del dinero
Todos conocen el problema del blanqueo de dinero deberían ser Muy cuidadosos pero Aparentemente no han actuado con la prudencia que se espera de un banco el Primer Ministro robó el dinero si es dinero robado y sabemos a quién se lo robaron creo que debería devolverse al pueblo al propietario original el propietario
No creo que deban devolvérselo al Primer Ministro o al gobierno actual porque ellos son los delincuentes implicados Singapur te sale de Malasia con una sensación de alivio el país ocupa el último lugar en materia de derechos humanos y Libertad de prensa a una hora de vuelo Singapur la ciudad
Estado Hoy puente financiero a la conquista de Asia los principales bancos del mundo prueban aquí su suerte estamos buscando dos personas investigadas por la justicia local y que en bci tenían las principales relaciones con Yolo el suizo áspberry bruner director de bci en Singapur y Jack you
El director de la oficina que trabajaba para el fondo malayo tenemos la foto de su casa de campo no muy lejos del centro de la ciudad es esta sí es esta buenos días Estamos buscando al Señor Jack el señor el señor no está en casa sabe cuándo vuelve
No lo sé No ha dicho nada tal vez después del almuerzo después de comer o por la tarde Tal vez más tarde tarde por la tarde sí no hay nadie por aquí lo intentaremos más tarde También estamos interesados en hablar con Jack ya que está siendo investigado hoy en Singapur pero hace
Unos años Alfredo guissi durante mucho tiempo número uno de BC y lugano le dirigió la famosa y controvertida carta en la que le agradecía sus excelentes resultados que valdrán un Bono de 19 millones nuestro segundo objetivo es el director suizo Hans bruner Bajo su dirección V6 Singapur ha conseguido excelentes resultados
Una estrategia agresiva muchos nuevos clientes asiáticos beneficios que han aumentado considerablemente una plantilla de hasta 250 personas el nuevo El Dorado para el banco de lugano pero El Dorado se rompe incluso después de las revelaciones periodísticas agentes de la más la autoridad humanitaria de Singapur investigan
Durante semanas en bci y al final hablan del desprecio flagrante y deliberado de la normativa por parte del banco retirada de la licencia para operar y cierre del instituto en Singapur ner está siendo investigado por la más y también por la autoridad supervisora Suiza ya habíamos intentado contactar con él a
Través de su abogado pronto diga Sí buenos días señor Buenos días mi nombre es Aldo Sofía te llamo en nombre de la radio y televisión Suiza italiana sí me preguntó si podría ayudarnos a contactar con su cliente el señor brunner no creo que hable con los periodistas por el momento
Pero hay alguna razón concreta la investigación está en curso Así que no hay comentarios que hacer por eso es mejor que no hable entendido Así que esta es también su opinión como abogado de acuerdo pero ahora mismo están arresto domiciliario se puede desplazar libremente en Singapur no hago comentarios
No Porque nos dijeron que le quitaron el pasaporte Mire no me haga más preguntas porque no voy a responder vamos a probar con el correo electrónico el viejo director de bci Singapur responde amablemente que no está dispuesto a hablar con la prensa también porque está obligado por el secreto bancario [Música]
Incluso en la sede de bci hay alguien que piensa que ha creado un banco en el banco brunner también conocía bien anglo así como a los colaboradores que le habían seguido y que trataban directamente e ilegalmente con Yolo es posible que todo se le haya escapado este es nuestro último intento de llegar
Al señor ya sabemos que pillado en infraganti ya que habría cooperado parcialmente con la justicia admitiendo cierta responsabilidad y estaría dispuesto a devolver 7,5 millones de dólares vamos ya la señora que Nata la fiesta ahí arriba hay una señora Buenas noches se acuerda de nosotros así todavía no está en casa
Podemos hablar con el señor Jack todavía no lo siento la señora hemos visto una señora arriba Espero en un minuto De dónde son ustedes de Suiza el señor no está en casa el señor el señor Jack no está aquí pero está en casa los señores no están en casa por favor
Insistimos Ella volvió habló con alguien volvió dijo que la habían regañado seguramente la criada le habría avisado de que pasamos por aquí durante el día ya tres veces y ahora también han pagado las luces nos quedamos hasta la noche la espera fue inútil también es posible que haya un problema
De seguridad hasta el punto de que el fiscal en los últimos días había dicho que los Testigos y Jack también está entre los testigos de este primer juicio podrían haberlos escuchado en ausencia sin que vinieran a la sala porque hay un problema de seguridad el fiscal lo dijo hay que creerlo
Ni siquiera en b6 Singapur se han utilizado los controles internos para descubrir las maniobras ilegales de Yolo y sus Cómplices dentro del banco no obstante la autoridad supervisora Suiza firma no está satisfecha con las medidas contra el riesgo que el banco Afirma haber reforzado y le ordena que haga más
Ya vivíamos punto pero llegamos al punto en que la firma le pide transparencia absoluta es decir el cliente debe dar toda la información hubo transparencia absoluta si ha habido transparencia en algunas operaciones pero en un momento dado los gestores de cuentas básicamente yo lo dijeron que para un determinado depósito
No podían dar toda la información requerida se trataba de contratos entre gobiernos y por tanto debía prevalecer el secreto de estado y de hecho decidimos cerrar la relación con el gestor de fondos malayo y todo ello a pesar de las deudas de la oficina de Singapur Y quién dudaba en Singapur bruner
En el Concilio de administración en el consejo de administración de bsi Singapur representantes de la empresa matriz hansperger bruner era miembro del Consejo ejecutivo del grupo por lo que había una interdependencia muy fuerte entre bsi Singapur y bci ag lo que se puede decir es que la información fundamental toda la que se
Necesitaba para apreciar el riesgo se compartía siempre con la empresa matriz Entonces sí entendido bien hubo tensiones con bruna Pero esto no importa solo diré que fue en ese momento cuando lugano se enteró del centenar de cuentas abiertas por Yolo como un lugar de todos modos lugano siempre tuvo el control de
Responsabilidad del control final de quién dependía esto David si así es sin embargo tengo que decir que el proceso de verificación funcionó se siguió el protocolorarmente el protocolo está todo respetado el protocolo qué protocolo yaman siguió vigilando la situación y Considero que todas las operaciones de Yolo eran regulares Pero saben el
Elevado número de cuentas abiertas por Yolo Por supuesto que lo sabía pero disculpe usted tenía esta información y no la recibió por lo que sé no lo hizo jefe de asuntos jurídicos su cumplimiento función clave para los controles internos un profesional reconocido pero aman había tenido un duro enfrentamiento con filma sobre el
Expediente americano y eso no ayudará a bci se reunió personalmente con John lo y fue persuadido por el joven malayo y siempre afirmó que basándose en los informes de los auditores todo estaba bien con 1 MB hoy amane también está siendo investigado por finma importante una de las normas más
Importantes contra el blanqueo de capitales es entender Si las transacciones tienen realmente un trasfondo económico plausible el banco nunca ha podido entender o saber para qué era ese dinero pero no era un elemento para decir basta Este era un elemento para decir basta y así lo percibió firma no el banco el
Banco lo asumió a finales de 2014 Así que se tomaron su tiempo después cuatro años después de la apertura de las cuentas en cuatro años acumulado mucho dinero mucho dinero es el que crea un banco que luego hace desaparecer todo esto anunciamos no solo somos pocos sino que
Estamos un poco más allá de la firma estas fueron las conclusiones de firma que la que comparte usted el sonado anuncio del 24 de mayo de 2016 sobre el fin de bsi parece tomar por sorpresa los ex ejecutivos que intentan defenderse el banco cuestiona la forma y
En parte el fondo de la intervención de la autoridad supervisora pasan semanas dramáticas una grave crisis de liquidez la huida de muchos clientes con una pérdida relativa de más de 10 mil millones más la incautación de 95 millones por sospechas de ganancias en supercomisiones el último acto de una de las páginas más
Vergonzosas de la corrupción política financiera modo poco sorpresa no es de extrañar que el mínimo común denominador de todo el escándalo del 1mdb haya sido sin duda la avaricia está condenada fue el dinero lo que para bien o para mal ha hecho que el sistema bancario internacional fracase completamente
A facto sí que el sistema bancario internacional en su conjunto en la lucha contra el blanqueo de dinero en este caso concreto ha tocado específico y así de nuevo es el dinero es la cantidad de dinero disponible para todos los que ha permitido lo que ha permitido
Lo que ha permitido que un robo de esta magnitud tenga éxito [Música] ratón esperé Entre cuatro y seis horas y solo pude ver a mi marido durante 20 minutos No podía hablar cuando le mostré la foto de nuestro hijo no podía decir nada era demasiado duro para él
No ha visto a su hijo desde hace más de un año [Música] solo seis personas tienen acceso a la celda de Javier los primeros de la lista los hombres de petros saudí es muy difícil para Laura reunirse con su marido todo según ella ha sido grabado [Música]
Al saber que Petro saudí recibía todas las grabaciones de nuestras conversaciones en la cárcel se me ocurrió una idea hablar con Javier por la intercomunicador sobre cualquier tema de modo que Petro saudí se sintiera satisfecho de escuchar algo pero Mientras tanto yo informaba Javier de todo lo que hacía afuera por ejemplo
La colaboración con el FBI haciéndole leer algunas notas que yo pegaba en mi cuaderno la única forma de ocultarlo era [ __ ] el cuaderno y pegarlo al cristal a partir de ahora le diré todo lo que hago y todo lo que tenemos que hacer destrozaré Tailandia pero tenemos que
Hacer ver que me quedo ahí el estado cada vez más crítico de mi marido en las últimas amenazas que he recibido especialmente contra mi hijo me han llevado a decir basta Tenía mucho miedo aún más por mí y por nuestro hijo pero le escribí que ya no teníamos opción
Y que la única manera de ayudarlo ahora era que yo volviera Ginebra y contara todo públicamente Cuando Pedro saudí comprendió que iba a hablar con la prensa envió un amigo en común que vive en ginebra para decirme que se hablaba esperaba que mi marido y yo no sufriéramos represalias
Lo que me llevó a hacer todo esto es el deseo de ver a mi hijo en los brazos de su padre porque mi marido es el mejor hombre que conozco el mejor padre que conozco no es un criminal al contrario de lo que Petro saudí ha querido hacer creer
Si Lucho es para que mi hijo recupere a su padre y yo a mi marido Así que cada mañana me digo a mí misma Levántate y brilla hasta el día que esto se termine diciembre de 2016 el nuevo rey de Tailandia indulta 30.000 presos el 20 de diciembre comandos tailandeses
Escoltan al súper testigo hasta la embajada suiza en Bangkok el 21 de diciembre Javier justo vuelve a abrazar a su familia [Música] [Música]
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