Lavado de Dinero en Malasia – «BSI incumple gravemente las disposiciones legales relativas al blanqueo de capitales». Era el 24 …
El lavado de dinero es un problema que afecta a todos los países, incluido Malasia. Este documental completo ofrece una descripción exhaustiva de cómo se lleva a cabo el lavado de dinero en este país del sudeste asiático.
El documental comienza con una introducción a la economía de Malasia y cómo el lavado de dinero puede afectar a su estabilidad. Luego, se adentra en los métodos utilizados por los delincuentes para ocultar el origen ilícito de sus fondos, incluyendo la manipulación de transacciones financieras, la creación de empresas ficticias y el uso de paraísos fiscales.
El documental también explora los esfuerzos de las autoridades malayas para combatir el lavado de dinero, incluyendo la promulgación de leyes y regulaciones más estrictas, así como la colaboración con agencias internacionales. Se entrevista a expertos en el tema, funcionarios gubernamentales y miembros de la policía para comprender cómo están abordando el problema.
Además, el documental pone de relieve algunos casos notorios de lavado de dinero en Malasia, incluyendo el escándalo relacionado con el fondo soberano 1MDB, que involucró a altos funcionarios y al entonces primer ministro Najib Razak.
En resumen, este documental ofrece una visión detallada y reveladora sobre el mundo del lavado de dinero en Malasia, mostrando cómo afecta a la economía del país y lo que se está haciendo para combatirlo. Justo ciudadano suizo está en prisión en Tailandia condenado a 3 años y medio por Intento de extorsión contra sus antiguos empleadores involucrados Elo con sus denuncias Javier ha revelado al mundo un sensacional robo de varios miles de millones de francos es una historia increíble que lleva al desafortunado
Final del banco de la suiza [Música] italiana con todo Javier es el único que paga con creces las sombras malayas documental de Philip bl y Aldo Sofía andreato 201 el caso está all bci ha violado gravemente las disposiciones legales sobre el blanqueo de capitales con es Severo veredicto la autoridad
Supervisora Suiza la finma anuncia una medida sin precedentes bci debe desaparecer todo un terreno en el centro financiero del tesino pero el gran escándalo se extiende a cuatro continentes un total de 3000 a 4000 millones de francos han desaparecido literalmente robados investigadores de varios países blanqueo de dinero
Corrupción y un enorme agujero negro que tragar al banco más antiguo del cantón del teino cuando salí de Tailandia la comida en la cárcel era escasa no había ventiladores a pesar del Terrible calor Incluso el agua era limitada los periódicos estaban prohibidos y no había posibilidad de comunicarse con el
Exterior en su casa en Ginebra Laura está comprometida desde hace meses a una batalla difícil y no carente de riesgos para conseguir la liberación de su marido busca y reúne pruebas y denuncia el caso ante las autoridades suizas un pero sobre todo contra los poderosos interesados en dejar a Javier entre las
Rejas cuando ves todo el dinero que han robado y todos los millones que tienen se entiende la determinación que muestran para ocultar lo que han hecho para escapar están dispuestos a hacer Javier y Laura son solo una pieza en esta intrincada historia que abarca varias veces al bci Pero cómo han
Llegado a esta historia es inevitable empezar porib r el autoritario Primer Ministro de Malasia en 2009 creó el fondo 1 mdb varios miles de millones de dólares para fomentar el desarrollo económico de la nación deja su gestión en manos de Yolo un astuto bastago de una rica familia
Malaya y amigo del hijastro del Primer Ministro Yolo el director de la gran staff la cual comienza en Ginebra a orillas del lago de Ginebra trabaja otro de los protagonistas de la historia tare obid un suizo de origen saudí que entabla amistad con el dueño de una consultora financiera Xavier justo
Mi marido estaba muy unido a tarek en ese momento le ti un afecto especial cuando conocí a mi marido tarek no tenía dinero fue Javier quien le ayudó le ofreció instalarse en su empresa fin así tare cob pudo tener una oficina y esto también le dio cierta
Credibilidad a la empresa que acababa de crear en Ginebra tarec abrió petros saudí una pequeña empresa petrolera grandes ambiciones cajas vacías más tarde una oficina en Londres Mientras tanto Laura y Javier tienen un sueño Crea una nueva vida en Tailandia se van en 2008 Es un periodo muy feliz la boda el
Nacimiento de un hijo un proyecto turístico pero aquí es donde su amigo tarek reaparece lo recuerdo tk llamó a mi marido varias veces y al principio le dijo que no quería ser su empleado pero su oferta de trabajo y la que le ofrecieron a mi marido era muy
Tentadora incluso increíble en cuanto a salario y bonificación y también por el nivel de nuevo negocio tare insistió durante varias semanas hasta que Javier me preguntó qué te parece le dije que Tailandia siempre estará ahí así que por qué no ir a Londres y probar siempre podemos volver a
Tailandia Por qué no aprovechar esta oportunidad [Música] Londres es otra parada obligatoria en nuestra búsqueda llegamos ahí en un día en el que la prensa británica Sigue hablando del escándalo 1 mdb en la capital británica tenemos que conocer otro personaje clave de nuestra historia vive bajo protección varios
Hackers han pirateado su ordenador y Malasia la ha calificado Oficialmente de enemiga del estado la periodista cl Brown naó en Malasia Lleva años denunciando la corrupción en el país asiático donde el salario medio es de solo 00 al mes fundó el sar report cuyos artículos servirán para entender toda la estafa y
La implicación del bci en la misma a lo largo de toda una vida política corrupta el Primer Ministro entendió un par de cosas el dinero manda entendió que todo tiene un precio hay que acumular una enorme cantidad de dinero para poder controlar Malasia se puede comprar todo lo que se
Quiera la propaganda una buena imagen de sí mismo realmente todo ha invertido mucho en relaciones personales el dinero de un mdb ha sido utilizado para esto ha transferido enormes cantidades del fondo público a sus cuentas privadas clire nos muestra fotos de un día crucial septiembre de 2009 un grupo de
Amigos con el Primer Ministro malayo nahib en un yate frente a la costa az de vacaciones ni siquiera Yolo estaba ahí en la fiesta en realidad él había organizado todo aquí está el hombre de Ginebra y Petro saudí Estos son la hija y el hijo de brma yah es un círculo muy pequeño
Pero todos los jugadores están ahí se juega una partida crucial la reunión se organizó para concretar un contrato de empresa conjunto entre 1 mdb y Petro saudí en pocas horas el contrato está hecho todos tienen mucha prisa del fondo malayo se van a transferir cuanto antes más de 1000 millones de dólares a
Petro saudí que pasa de ser una caja vacía a una caja de dinero a bordo Está también El joven príncipe turqu sexto hijo del rey de Arabia Saudita nuevo socio del Petro saudí pone su prestigioso apellido a bordo y junto a sus Cómplices cobrará comisiones millonarias estos jóvenes quieren que el
Primer Ministro crea que hay una gran empresa en la que invertir de 1 millones se embolsará 300 millones pero luego nadie tiene que saber qué pasa con nosotros 700 millones más o menos ese era el trato aproximadamente 700 millones ingresarían en la cuenta personal del Primer Ministro
Malayo mientras está todavía en la costa de Monte Carlo Jo l se pone en contacto con bci Ginebra como lo demuestra el correo electrónico encontrado por cl podría enviarme los datos de bci de forma urgente el cliente debe organizar la transferencia de fondos así que ya en la
Tarde del 28 de septiembre están planeando el envío de los fondos abci pero el camino a Ginebra está bloqueado la filial de bci quiere verificar los riesgos de la operación Pero no obtiene toda la documentación necesaria uno de sus ejecutivos ha optado por nos cuenta cómo se decidió a decir no a
Yolo Cómo es que ustedes en bci Ginebra rechazan una transacción tan lucrativa de unos mil millones de dólares fue una decisión madura de nuestro equipo y en esas circunstancias no nos vimos obligados a notificarlo a la sede de lugano a fin de cuentas no se sabía con certeza de dónde procedía y a
Qué se destinaba la suma todo el mundo estaba aquí había solo una razón había más por ejemplo nos dijeron que en Asia central habían comprado un gran terreno rico en petróleo incluso nos invitaron a visitarlo fui ahí con algunos colegas me encontré frente a un campo en el que
Solo había ovejas pero le aseguro que no había ni una sombra de petróleo es decir no era nada convincente entendemos que también pidió consejo a Javier justo su cliente que conocía bien a Petro saudí y también le aconsejó que lo dejara pasar Mira solo te diré que en Ginebra
No fue solo un ejecutivo el que tomó la decisión de rechazar ese importante depósito todo el equipo directivo estuvo involucrado y se acordó de decir que no pero cómo explicar que más tarde el depósito multimillonario que había rechazado reaparezca en bci lugano a través de la oficina de
Singapur No lo sé en todo caso las modalidades de bci Singapur no coincidían con nuestra filosofía nuestro enfoque era decididamente más prudente diría que casi conservador en Asia es diferente se arriesga más y se espera una mayor rentabilidad concretamente en el caso de los mandos intermedios en Suiza se pagan
Unos dos sueldos extra al año en Singapur pueden ser hasta 10 veces más lo entiendo Ginebra sigue escrupulosamente las normas contra el banqueo de dinero pero yol no se rinde debe encontrar una solución se dirige a cs Bank en zri donde conoce bien a un alto directivo Hans Peter
Bruner alto directivo suizo considerado el mejor en la búsqueda de clientes asiáticos es el periodo en el que bci decide enfocarse en Asia para remediar una fuerte caída de la rentabilidad singap op des la se volver empezar y para dirigirla en lugano se decidió contratar a hanser
Brun le siguen un centenar de empleados de un traslado masivo poco habitual en el mundo bancario una confirmación de Su carisma bruner no pierde tiempo y abre las puertas de bci a los fondos de su amigo yolo Londres la sede de Petro saudí Londres desde la primavera de 2010 Javier
Trabaja en Petro saudí no ha tenido acceso a todos los archivos de inmediato pero poco a poco comprende que grandes sumas de dinero han pasado por Petro saudí a desaparecer Cuanto más trabajaba ahí Cuanto más podía ver los documentos más se daba cuenta de la magnitud del negocio y de lo que había
Sucedido no estamos hablando de unas decenas de miles de francos sino de miles de millones de millones recuerdo el día que me dijo te das cuenta de la cantidad que han robado lo que más irrita a Javier es el hecho de que Petro saudí no respeta los
Convenios a menudo no recibe su salario no hay una bonificación paga de su propio bolsillo los 15000 Francos de alquiler al mes que debería pagar la empresa además dice Laura el dinero ha convertido antig amig en un hombre nuevo nos invitó una cata de vinos que costaba 10000 por persona pero duró 5
Minutos t decidió marcharse enseguida porque se aburrió gastar 40 50000 euros en unos minutos No eraa un problema convertido en una persona que se cree el rey del mundo que piensa que puede tratar a todo el mundo como si fuera nada yo mismo lo vi una vez en el
Restaurante él llama a la gente de esta manera itare El rey de mundo tiene una relación cada vez más difícil con Javier le critica en público les habla mal a sus amigos odia sus tatuajes le llama luer un perdedor 2013 agotado el suizo decide resignar y le pide lo que le corresponde
Millones en Mora estoy esperando que me confirmen que nuestra asociación termina hoy Así que me voy de la oficina y también estoy esperando que me digan Cómo proceder con mi indemnización Atentamente lo escribió mi marido atare que le responde Aquí está imbécil es bueno ser la gran voz pero ahora la cosa
Explota una palabra de esto y tú y yo hemos terminado dijo hemos terminado s en el sentido de que se acabó es el fin es el fin no solo de su relación no creo que mucho más a estas alturas Javier es consideró un problema por Petro saudí
Pasamos a la confrontación y el suizo piensa que tiene que protegerse para protegerse de todas las amenazas de tarec mi marido pide hace una copia del servidor de p [Música] luego Javier roba miles de datos sensibles ahora conoce todos los secretos del acuerdo 1 mdb intenta conseguir lo que le
Corresponde primero Petro saudí le promete una liquidación de 6 millones de dólares pero se convertirán en 4 millones al final cuando firme el acuerdo no se conforma 2 millones que le faltan con Laura decide volver a Tailandia pero una copia de los datos de Petro saudí permanece oculta en una de
Las cajas de seguridad en el bsi de Ginebra algunos malayos vinieron a Londres y por supuesto les pregunté si tenían alguna noticia sobre el 1 mdb respondieron sí alguien Está tratando de acercarse a algunas personas de la oposición yend Mira tenemos algunos Échale un vistazo yo había estudiado el caso en
Profundidad podía ver si los documentos eran Auténticos y los que tenían delante de mí eran demasiado precisos para ser falsos pero los malayos me dijeron está pidiendo mucho dinero mi marido Tenía mucho miedo de encontrarse con ella no conocía a clire a la que debería haberle dicho Mira se
Trata de gente muy peligrosa que tiene mucha influencia y mucho dinero y sobre todo grandes conexiones personales sé que tare hizo seguir a mi esposo a Tailandia obtuvo registros telefónicos de Javier de una empresa de espionaje tenía sus registros telefónicos lo sabía todo quién le llamaba y cuandoa
Javier justo actúa con mucho cuidado pero ahora ha decidido revelar todo a través de un intermediario cl consigue contactar con el suizo concierta una cita el primer encuentro tiene lugar en el hotel en Bangkok claro estaba bastante nerviosa había volado hasta Bangkok una mujer solitaria que iba a conocer a un
Desconocido podías estar relacionado con La Mafia luego detrás de mí viene este tipo grande y musculoso p este podría matar pero enseguida fue muy educado dijo quiero 2 millones de dólares y le dije sabe nunca he pagado por una historia en mi vida solo soy una
Periodista y no tengo 2 millones Así que tengo que convencerte de que me des esto también me dijo algo que Ahora entiendo mejor que necesitaba protección financiera recuerdo que me dijo estás tratando con gente muy poderosa esta gente vive en una galaxia diferente pueden hacer lo que quieran a cualquiera
Y salirse con la suya estaba realmente decidido a conseguir esta historia algo así ocurre ramente de todos modos me mostró los documentos miles de datos que contenían pruebas de un enorme fraude en más de 250000 correos electrónicos está toda la historia el periodista Busca a alguien que pueda
Satisfacer la demanda de los suizos y lo encuentra magnor enero de 2015 el encuentro decisivo en Singapur el editor tranquiliza Javier le pagará los 2 millones de dólares un apretón de manos y Javier dijo eres un caballero y tengo los discos duros conmigo pero el editor nunca le
Pagó creo que Tong realmente quería pagarle pero en Malasia te pueden procesar por delitos que no existían al día anterior y el editor podría ser acusado de cualquier cosa este miedo le detuvo incluso viendo los ataques que sufría el escándalo está en los primeros artículos de cl sus revelaciones alarman a Petro
Saudí que al final parece haber recibido 1.800 millones del 1 mdb el super testigo Javier debe ser silenciado todo muy duro una docena de policías entraron revisaron nuestra casa confiscaron todos nuestros ordenadores todas nuestras tabletas todos nuestros teléfonos lo metieron una celda local durante un día y luego lo llevaron en
Avión a la capital 24 horas después estaba en una prisión en Bangkok [Música] junio de 2015 había sido detenido denunciado por Intento de extorsión lo teno planeado para meter a mi marido entre los peores delincuentes un peligroso [Música] criminal tailandesa malaya y singapurense cómo se involucró en la prensa Cómo se trasladaron
Inmediatamente de Malasia a Tailandia tuvieron tiempo de un avión no todo estaba planeado desde el principio y la prueba es que ya estaban ahí cuando Javier fue encarcelado Laura no tiene ninguna duda los verticas de Petro saudí han corrompido fácilmente a quien en Bangkok metió a Javier en la
Cárcel recibió una llamada de su abogado justo después de la detención el abogado tenía el teléfono en la mano y podía oír a mi marido gritando desde la celda y me gritaba me Han detenido Pero no te preocupes tengo un abogado a partir de ese momento Todo fue un descenso al infierno
Resulta que la estafa no se limita a Petro saudí se han creado otras dos operaciones de este tipo flujos multimillonarios el Primer Ministro de Malasia nahif admitirá que ha recibido casi 700 millones pero dará una explicación poco creíble es un regalo de Arabia Saudita devuelto en parte este artículo es del periodo
Inicial cuando conseguí la información adecuada y se abrió el caso B de la suiza italiana local estos primeros documentos que mostraban como yo había transferido dinero de en Suri a bci en Singapur Fue una gran revelación de hecho Cómo podría explicar esto aquí puede ver las transacciones de los meses [Música]
Siguientes ese depósito Comenzó desde suces desde junio de 2011 transfirió 528 millones de dólares de los famosos 700 millones que son el dinero [Música] robado con apenas 30 años Yolo puede permitirse el lujo de América a Europa sus fiestas se hacen famosas el Nicki Beach de Sant tré es un club
Privilegiado la famosa heredera Paris Hilton es casi una invitada habitual y los ríos de champán son más caros una botella de 50 millones de euros y un descuento excesivo para un aperitivo entre amigos 107 millones de euros mayol también se ocupa de sus propios asuntos compra mucho en Estados
Unidos lo certifica el departamento de justicia de ese país unos 300 millones en inmuebles discográficas hoteles aviones de lujo y hasta este monet comprado por 57 5 millones todo dicen los investigadores con el dinero robado del fondo 1mdb y a menudo con transferencias de bsi una inmensa operación de lavado de
Dinero y también aparece Hollywood re así y jastro del Primer Ministro malao recibe de Yolo la necesidad de crear una productora cinematográfica y financia la película El lobo de Wall Street protagonizada por Leonardo DiCaprio es una película denuncia drogas burlas y avaricia de un cierto mundo de
Las finanzas parece una broma al pensar en lo que hace Yolo en la [Música] BS vi la lista de sus empresas abiertas en bci en Singapur tenía docenas de ellas incluso abrió seis a la vez y las abrí así si B tenía un cliente que habría infinidad de empresas y en muchas de
Ellas no había nada pues seguro que el banco tenía recursos para darse cuenta de estas rarezas y ver que operaba con transferencias continuas en bci es decir el banco podría al menos preguntarse por qué Puerto internacional en lo alto de bci en lugano que se sabe de y que abre muchas empresas
Ficticias se tardó en recoger la versión de algunos altos ejecutivos de la época nadie aceptó presentar su cara afirman que también hay una investigación de la fiscalía federal y que hay secreto bancario involucrado sin embargo en el aparcamiento de un aeropuerto uno de los principales ejecutivos del banco de la época aceptó
Reunirse con nosotros conoce yol créeme hasta noviembre de 2014 ni siquiera sabía exactamente quién era el talol solo sabía que había un cliente rico que había introducido el 1 mdb en el banco Pero sabía que H bruner lo conocía muy bien un día un colega me muestra un periódico me dice mira
Era una foto de yol con Paris ht Así que en el siguiente consejo de administración pedí información sobre el tal Y entonces tenía alguna duda por supuesto ya conocí las comisiones especialmente elevadas que este operador pagaba a nuestro banco tengo que decir que alguien se preguntó por las comisiones a nuestro favor eran
Tan altas sos ilegales detrás de esto desde Singapur sin embargo recibimos una respuesta tranquilizadora el señor yolu es un cliente muy rico y ciertamente no necesita realizar ciertas transacciones y le pareció bien a usted pues Mire le digo que ya habíamos contactado con un auditor externo que habían analizado la
Operación en general pero no habí entrado el perfil personal y profesional de no hay perfil ningún perfil cero un dato fundamental bci no tiene que gestionar el fondo malayo no tiene que hacer funcionar el dinero es solo un banco depositario pero solo por guardarlo recibe una comisión de
2% que es 40 veces más de lo que normalmente se exije el beneficio de bci es anormal porque Yolo es tan generoso quiere menos control de bci lo más extraordinario en este caso Yo diría que los elementos extraordinarios Aquí son las cantidades de dinero y el hecho de que todas las
Personas ya sean bancos ya sean individuos que participaron en este lavado de dinero todos recibieron sumas astronómicas el abogado Emmanuel stau sabe de lo que habla ha accedido a hablar por primera vez y públicamente sobre el asunto que conoce bien en febrero 2016 stauer fue contratado por bci como jefe del
Departamento jurídico pero unos meses antes el banco de lugano le había encargado una evaluación externa e independiente tuvo acceso a toos los documentos y recompuso las piezas de la historia su informe que también acabó sobre la mesa de la autoridad supervisora es muy riguroso pero un tipo como yol abre un
Centenar de cuentas no salta inmediatamente la Alarma alarma debe sonar pero sobre todo debe sonar cuando los fondos entran y salen cuando se ve el número de cuentas se ven las cifras se ve el tipo de transacciones no puedes creerlo el hecho de que el dinero entra
Y salga después de pasar por siete cuentas en el mismo día y no de 100000 sino 20 millones y que todavía se intenta encontrar una racionalidad entonces digo que ahí tenemos un problema Esta era probablemente la principal lada de pero que despertar deuna manera las conciencias porque el servicio prestado
Por el banco está muy bien remunerado y alguien nos dijo porque es un mercado libre esa puede ser una respuesta Pero quizás no sea la respuesta correcta cuando hablamos de reciclaje hablamos de gestión de riesgos el criterio no es tanto el de no saber es también el de no preocuparse lo suficiente no
Hacer por interés por interés por conveniencia el no mirar en profundidad el no examinar ciertas situaciones en profundidad Y de forma crítica [Música] tuvo que decir que solo lo hizo por dinero tuvo que decir que no conocía en absoluto el contenido de los discos duros y que no era realmente Una persona creíble
Y había manipulado alunos documentos Petro saudí en la luz positiva de hecho en la prisión de Bangkok Javier justo se derrumbó tuvo que enfrentarse a la presión constante de los enviados de Petro saudí que parecen poder entrar en su celda cuando quieren está preocupado por su hijo y
Por su esposa amenazada al final sede aceptar firmar una falsa confesión a cambio le prometen una rápida Liberación per Petro saud también ASUME un carácter misterioso fue este Paul figan quien se puso en contacto conmigo al principio ni siquiera usaba su nombre real primero se hacía Llamar Paul Brown luego cambió su
Nombre a Paul Scott me llamó y me dijo que sabía que mi marido tenía otros documentos otras copias y que los había escondido en bci en ginebra ordenó que los devolviera porque pertenecían a petr saudi le dije que no me fiaba de ellos y me preguntó que qué quería le dije
Quiero hablar con mi marido si no no voy a hacer nada acepto era muy difícil Javier tenía pánico nunca lo había visto Así por teléfono me dijo Laura Por favor haz todo lo que te diga tienes que hacer todo lo que diga tienes que hacer todo lo que te pidan te lo
Ruego Así que Paul finan cogió el teléfono y dijo estaré en Ginebra en dos o tres días tienes que darme toda la información si no tu marido cumplirá 9 años de cárcel [Música] aquí unos días después Laura Seo en Ginebra se dirige a la zona de cajas de
Seguridad bía en la que su marido había escondido otras copias de los discos duros con los secretos de 1 mdb y Petro saud Y que ahora debe entregar a Paul finan asegura Laura que es en realidad un antiguo policía británico al que Petro saudí ha puesto tras
Ella la sigue como una sombra la intimida en todo momento seguramente le dijeron a Javier que si no lograba convencerme y si no entregaba los papeles le pasaría lo peor le amenazaron a él y me amenazaron a mí diciéndome que en el mejor de los casos mi marido sería extraditado a
Malasia repito en el mejor de los casos me amenazaron diciéndome que Habían intentado envenenarlo matarlo las semanas y los meses posteriores a la detención fueron un infierno el director de Petro saudí que más intenta convencer a Laura para que coopere sería Patrick mahon director de la empresa un papel que iría mucho más
Allá de la mera presión había comprado a toda la gente que necesitaba en Tailandia hasta la cima para hacer arrestar a Javier pero no era solo Petro saudí el que estaba detrás de estas extraordinarias maniobras este último estaba trabajando con el jefe del gobierno de Malasia n y
Su entorno mahon lo admitió en una llamada telefónica grabada diciendo que Detrás de él estaba el gran hombre como él llama al Primer Ministro del país es Patrick qui me llama y habla del Primer Ministro anoche le dije Quién es la persona que puede controlar todo esto lo veré muy
Pronto por el momento tiene mucho miedo de que Javier vuelva a su decisión y niegue todo diciendo que se han hecho cosas sucias esa es su posición Y todavía tiene miedo de eso este hombre sigue estresado es su carrera política la que está en peligro Eso es todo lo que
Piensa nada más recuerde todos tenemos problemas está en la cárcel tú estás sola con tu hijo te vi el otro día y te dije que estoy preocupado por ti pero también tengo un problema hay un montón de gente que está en peligro el Primer Ministro de un país también porque lo
Han involucrado no lo olvid Sí pero solo Javier está en prisión Mientras tanto si está en la cárcel pero no tenía que hacer esto no quiero enojarme por esto otra vez entramos en la ciudad donde todo empezó la capital de Malasia su modernidad simbolizada por sus Torres Gemelas se concentra en el deslumbrante
Centro financiero y comercial una imagen que no refleja la realidad del resto de un país que lucha por sobrevivir tenemos considerado el padre del desarrollo económico parcial del país este hombre mtir mohamad es hoy el verdadero líder de la oposición jug un papel importante en el descubrimiento del
Md1 la enorme Villa que alberga sus oficinas está discretamente controlada por la policía del régimen matir fue uno de los primeros en denunciar las responsabilidades y los beneficios ilícitos del actual jefe de gobierno al principio era Aliado hoy lo considera un dictador que utiliza la corrupción la ley en Malasia hoy no
Existe la ley no puede funcionar el jefe de gobierno tiene un control total sobre la policía y el fiscal general Las investigaciones se bloquean o cuando se hacen se ocultan los resultados lo controla todo creo que el Primer Ministro intenta hacerse amigo de entornos más influyentes a base de
Dinero piensa que si le pasa algo le protegerán estamos siguiendo el caso de Javier justo detenido en Tailandia que pronostica cree que permanecerá en prisión durante meses y meses y tal vez las próximas elecciones no sé cuánto tiempo estará en prisión pero creo que el gobierno suizo tiene todo el derecho a
Quejarse porque sigue preso cuando se supone que iba a ser liberado en agosto Es evidente que tienen mucha información y creo que el gobierno suizo tiene el deber de obtenerla y crees que nahib es lo suficientemente fuerte como para pedir a Tailandia que extradite a Javier justo aquí en Malasia no
Sé pero podría hacer algo Wala lumpur no coopera con la fiscalía Federal de Suiza impide cualquier tipo de investigación interna y la prensa está silenciado se trata de Franky G un hombre cercano al Primer Ministro preside La Poderosa asociación de malayos de origen chino tiene varios miembros en el parlamento todos leales
Al Primer Ministro el señor gam no quiereo oí a hablar del escándalo escndalo no es esto un escándalo sea un escándalo francamente mi Primer Ministro na es un hombre muy bueno Y también es un hombre muy Modesto nuestro jefe de gobierno no tiene nada que ver con esta historia de 1
Mdb a veces ocurre como en tantos otros países y como en Malasia es una nación muy libre que todos Pueden decir cualquier cosa como el partido de la oposición Más sabe que también hay una investigación oficial en Estados Unidos en la que se acusa a su Primer Ministro de apropiar parte fondo
Mal Qué opina de esta acusación no sé por qué no puedo explicar este informe americano pero nuestra investigación ha demostrado que no se encontró nada que estuviera directamente relacionado con nuestro Primer Ministro conoce el nombre de es un joven financiero cercano yol Yolo malay s he oído hablar de
Él francamente sé que se dice que es cercano al Primer Ministro pero no lo creo mire cualquiera puede acercarse a él y decirle Hola señor Primer Ministro puedo hacerme una foto con usted no hay problema Entonces tal vez puedan llegar a algo con la foto
Yo diría que es hora de acabar con este asunto del 1 mdb es necesario acabar con ello solo hay que hablar de ell dónde estamos ahora Estamos frente a una de las obras de un mdb un proyecto de Centro Financiero en cu lumpur un colega local nos lleva a
Un lugar simbólico del escándalo en este lugar un mdb iba a construir un nuevo centro financiero pero todo estaba bloqueado desde hace años también porque entre grandes robos inversiones equivocadas 1 mdb ha acumulado deudas de 11000 millones de dólares Además del desarrollo económico en cambio el estado se ve obligado a
Hacer grandes recortes en los servicios sociales y El Astillero se ha vendido a los chinos los bancos suizos deberían tener una parte de responsabilidad porque los bancos tienen que averiguar el origen del dinero todos conocen el problema del blanqueo de dinero deberían ser Muy cuidadosos pero Aparentemente no han actuado con la
Prudencia que se espera de un banco el Primer Ministro robó el dinero si es dinero robado y sabemos quién se lo robaron creo que debería devolverse al pueblo al propietario original No creo que deban devolvérselo al Primer Ministro o al gobierno actual porque ellos son los delincuentes implicados
Singapur se sale de Malasia con una sensación de alivio el país ocupa el último lugar en materia de derechos humanos y Libertad de prensa a una hora de vuelo Singapur la ciudad de estado Hoy puente financiero a la conquista de Asia los principales bancos del mundo prueban aquí su
Suerte estamos buscando dos personas investigadas por la justicia local y que en bci tenían las principales relaciones con jolo el suizo director de bci en Singapur y el director de la oficina que trabajaba para el fondo malayo tenemos la foto de su casa de campo no muy lejos del centro de la
Ciudad Esta es buenos días Estamos buscando al Señor Jack el señor no está en casa sa cuando vuelve no lo no ha dicho nada tal vez después del almuerzo después de comer o por la tarde Tal vez más tarde tarde por la tarde no hay nadie por aquí lo intentaremos
Más tarde También estamos interesados en hablar con Jack Jack que está siendo investigado hoy en Singapur pero hace unos años Alfredo guizi durante mucho tiempo número uno de bci lugano le dirigió la famosa y controvertida carta en la que le agradecía sus excelentes resultados que valdrán un Bono de 19
Millones nuestro segundo objetivo es el director suizo H bruner Bajo su dirección B ha conseguido excelentes resultados una estrategia agresiva muchos nuevos clientes asiáticos beneficios que han aumentado considerablemente una plantilla de hasta 250 personas el nuevo El Dorado para el banco de lugano pero El Dorado se rompe incluso después de las revelaciones
Periodísticas agentes de lam la autoridad monetaria de Singapur investigan durante semanas en bci y al final hablan desprecio flagrante y deliberado de la normativa por parte del banco retirada de la licencia para operar y cierra del instituto en Singapur bruner está siendo investigado por la mas y también por la autoridad supervisora
Suiza y habíamos intentado contactar con él a través de su abogado Buenos días seor Buenos días mi nombre es Aldo Sofía le llamo el nombre de la radio y televisión Suiza italiana me preguntado si podría ayudarnos a contactar con su cliente el señor bruner no creo que hable con los periodistas por el
Momento pero hay alguna razón concreta la investigación está en curso Así que no hay comentarios que hacer por eso es mejor que no hable entendido Así que esta es también su opinión como abogado sí la es de acuerdo pero ahora mismo Está en arresto domiciliario se puede desplazar libremente en Singapur no hago
Comentarios no Porque nos dijeron que le quitaron el pasaporte Mire no me haga más preguntas porque no voy a responder vamos a probar con el correo electrónico el viejo director de bsi Singapur responde amablemente que no está dispuesto a hablar con la prensa también porque está obligado por el secreto [Música]
Bancario Incluso en la sede de bci hay alguien que piensa que ha creado un banco en el banco bruner también conocía bien a John Law así como a los colaboradores que le habían seguido y que trataban directamente e ilegalmente con yol es posible que todo se le haya
Escapado este es nuestro último intento de llegar al Señor Jack sabemos que pillado en infraganti Jack habría cooperado parcialmente con la justicia admitiendo cierta responsabilidad y estaría dispuesto a devolver 7,5 millones de dólares Ahí está su coche vamos arri hay una señora buenas noches se acuerda de nosotros todavía no está en
Casa podemos hablar con el seor loem visto señora un minuto De dónde son ustedes de Suiza el señor no está en casa el señor Jack el señor Jack no está aquí pero en casa los señores no están en casa por favor insistimos Ella volvió habló con alguien volvió dijo que la habían
Regañado seguramente la criada le habría avisado de que pasamos por aquí durante el día ya tres veces y ahora también han pagado las luces nos quedamos hasta la noche la espera fue inútil hasta el punto de que el fiscal en los últimos días había dicho que los Testigos y también está entre los
Testigos de este primer juicio podrían haberlos escuchado en ausencia sin que vinieran a la sala porque hay un problema de seguridad el fiscal lo dijo hay que creer ni siquiera en bci Singapur se han utilizado los controles internos para descubrir las maniobras ilegales de Yolo y sus Cómplices dentro del
Banco no obstante la autoridad supervisora Suiza fma no está satisfecha con las medidas contra el riesgo que el banco Afirma haber reforzado y le ordena que haga más llegamos al punto en que la firma le pide transparencia absoluta es decir el cliente debe dar toda la información hubo transparencia
Absoluta s ha habido transparencia en algunas operaciones pero en un momento dado los gestores de cuentas básicamente Jo dijeron que para un determinado depósito no podían dar toda la información requerida se trataba de contratos entre gobiernos y por tanto debía prevalecer el secreto de estado y de hecho decidimos cerrar la
Relación con el gestor de fondos malayo y todo ello a pesar de las deudas de la oficina de Singapur Y quién dudaba en Singapur bruner en el consejo de administración de bci Singapur representantes de la empresa matriz Hans Peter bruner era miembro del Consejo ejecutivo del grupo por lo que había una interdependencia
Muy fuerte entre bsi Singapur y BS ag lo que se puede decir es que la información fundamental toda la que se necesitaba para apreciar el riesgo se compartía siempre con la empresa matriz entonces he entendido bien hubo tensiones con bruner Pero esto no importa solo le diré
Que fue en ese momento cuando lugano se enteró del centenar de cuentas abiertas por Yolo de todos modos lugano siempre tuvo el control y la responsabilidad del control final sí De quién dependía esto de B aman si así es sin embargo tengo que decir que el proceso de verificación funcionó se siguió el
Protocolo qué protocolo yan siguió vigilando la situación y Consideró que todas las operaciones de Yolo eran regulares Pero saben el elevado número de cuentas abiertas por yol por supuesto que lo sabía pero disculpe esta información y no la recibió o lo que sé no lo hizo bet aman ex jefe de asuntos
Jurídicos su cumplimiento función clave para los controles internos un profesional reconocido pero aman había tenido un duro enfrentamiento con firma sobre el expediente americano y eso no ayudará a bci se reunió personalmente con John Law y fue persuadido por el joven malayo y siempre afirmó que basándose en los informes de los
Auditores todo estaba bien con un md hoy aman también está siendo investigado por finma una de las normas más importantes contra el blanqueo de capitales es entender Si las transacciones tienen realmente un trasfondo económico plausible el banco nunca ha podido entender o saber para qué era ese
Dinero pero no era un elemento para decir basta Este era un elemento para decir basta y así lo percibió finma no el banco el banco lo asumió a finales de 2014 Así que se tomaron su tiempo después 4 años después de la apertura de las cuentas en 4 años ha acumulado mucho
Dinero mucho dinero Qué tipo de sistema es el que crea un banco que luego hace desaparecer todo esto pues no solo somos pocos sino que estamos un poco más allá estas fueron las conclusiones de finma qué comparte usted el sonado anuncio del 24 de mayo
De 2016 sobre el fin de bci parece tomar por sorpresa los ejecutivos que intentan defenderse el banco cuestiona la forma y en parte el fondo de la intervención de la autoridad supervisora pasan semanas dramáticas una grave crisis de liquidez la huida de muchos clientes con una pérdida relativa
De más de 100000 millones más la incautación de 95 millones por sospechas de ganancias en super comisiones el último acto de una de las páginas más vergonzosas de la corrupción política financiera no es de extrañar que el mínimo común denominador de todo el escándalo del 1mdb haya sido sin duda la
Avaricia fue el dinero lo que para bien o para mal ha hecho que el sistema bancario internacional fracase completamente en su conjunto en la lucha contra el blanqueo de dinero en este caso concreto y así de nuevo es el dinero es la cantidad de dinero disponible para todos los que ha permitido
Lo que ha permitido que un robo de esta magnitud tenga [Música] éxito esperé entre 4 y 6 horas y solo pude ver a mi marido durante 20 minutos No podía hablar cuando mostré la foto de nuestro hijo no podí decir nada demasiado duro para [Música]
É no ha visto a su hijo desde hace más de un [Música] año solo seis personas tienen acceso a la celda de Javier los primeros de la lista los hombres de Petro saudí es muy difícil para Laura reunirse con su marido todo según ella ha sido grabado
Al saber que Petro saudí recibía todas las grabaciones de nuestras conversaciones en la cárcel se me ocurrió una idea hablar con Javier por el intercomunicador sobre cualquier tema de modo que Petro saudí se sintiera satisfecho de escuchar algo pero Mientras tanto yo informaba a Javier de todo lo que hacía fuera por
Ejemplo la colaboración con el FBI haciéndole leer algunas notas que yo pegaba en mi cuaderno la única forma de ocultarlo era el cuaderno y pegarlo al cristal encar al vitro a partir de ahora le diré todo lo que hago y todo lo que tenemos que hacer destrozaré Tailandia pero tenemos
Que hacer ver que me quedo ahí el estado cada vez más crítico de mi marido y las últimas amenazas que he recibido especialmente contra mi hijo me han llevado a decir basta Tenía mucho miedo aún más por mí y por nuestro hijo pero le escribí que ya no teníamos
Opción y que la única manera de ayudarlo ahora era que yo volviera a Ginebra y contara todo públicamente cuando Petro saudí comprendió que iba a hablar con la prensa envió un amigo en común que vive en ginebra para decirme que si hablaba esperaba que mi marido y yo no sufríamos
Represalias lo que me llevó a hacer todo esto es el deseo de ver a mi hijo en los brazos de su padre mon fils bras de son papa que Mon Mari porque mi marido es el mejor hombre que conozco el mejor padre que conozco no es un
Criminal al contrario de lo que Petro saudí ha querido hacer creer si Lucho es para que mi hijo recupere a su padre y yo a mi marido Así que cada mañana me digo a mí misma Levántate y brilla hasta el día que esto se termine diciembre 2016 el nuevo rey de
Tailandia indulta 30.000 presos el 20 de diciembre comandos tailandeses escoltan al super testigo hasta la embajada suiza en Bangkok el 21 de diciembre Javier justo vuelve a abrazar a su familia [Música] [Música] ah
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