Documentación sobre el blanqueo de capitales: Lavado de dinero ruso – Las «mulas de dinero» son personas atraídas por …
El lavado de dinero ruso es un documental que explora el mundo del crimen organizado y el negocio ilegal en Rusia. El film revela cómo el lavado de dinero se ha convertido en una práctica común entre los grupos criminales rusos, quienes utilizan una serie de métodos y técnicas para ocultar y legitimar sus ganancias ilícitas.
El documental muestra cómo el lavado de dinero ha permeado diferentes sectores de la economía rusa, desde el comercio de armas hasta el tráfico de drogas y la corrupción gubernamental. A través de entrevistas, imágenes de archivo y reconstrucciones de eventos, el documental revela la complejidad de estas operaciones ilegales y la influencia que tienen en la sociedad rusa.
Además, el documental explora las consecuencias sociales y económicas del lavado de dinero en Rusia, incluyendo la corrupción generalizada, la desigualdad económica y la falta de oportunidades para los ciudadanos honestos. A través de testimonios de expertos y víctimas de la delincuencia organizada, el documental ofrece una mirada cruda y reveladora sobre la realidad del lavado de dinero ruso.
En resumen, el lavado de dinero ruso es un documental impactante que pone al descubierto la naturaleza lucrativa y perniciosa del crimen organizado en Rusia, ofreciendo una mirada detallada sobre este fenómeno que continúa siendo un desafío para la sociedad contemporánea. Ha llamado al centro comercial gagarín Para más información pulse 1 para hablar con la administración pulse 2 [Música] Buenos días tengo unos documentos para olex y me dieron esta dirección calle babilova número 3 pero resulta que es un centro comercial un dormitorio no dormir en mi casa las dos primeras noches
Tenía miedo porque en el contrato que firmé di mi dirección mi número de teléfono mi número de pasaporte en mi número de cuenta bancaria dijeron que sabían dónde vivía que tenían mi número mi dirección IP y al día siguiente me escribieron que si no cumplía mi tarea antes de las 5 de la
Tarde mi vida se volvería cada vez más complicada complicada mafias hackers y mulos de dinero digitales he trabajado durante muchos años en ventas y fue el año pasado que Me despidieron entonces vi una oferta para un trabajo a media jornada que se hacía desde casa se necesitaba conexión a internet un
Teléfono móvil y uno de ordenador El contrato era de aproximadamente 4 horas al día por 2.400 Francos suizos no es mucho pero es algo le pudo haber pasado a cualquiera pero le pasó a esta mujer a la que por su seguridad llamaremos Katia ronky una ex empleada de ventas de lugano en
Busca de trabajo su Calvario comenzó en septiembre 2019 de la seco la secretaría de estado de economía las oficinas regionales de empleo proporcionan una contraseña cada desempleado para que pueda consultar las ofertas de trabajo que publican en la plataforma es precisamente por eso que asumí que la oferta de la serie
Las empresas que subieron el anuncio fueron la real State Village con sede en paradiso y la real State Plus gmv con sede en luz Lincoln entonces eran dos empresas diferentes era una cooperativa porque en el sitio web había casas ubicadas tanto en ticino como sopracheneri o sotocheneri el sitio web también mencionaba un
Certificado emitido por la confederación suiza una certificación de calidad otorgada arriba del State Entonces te parece fiable si me parecía fiable en un palo no hablo bien el Alemán Así que utilicé un traductor Online para Traducir el anuncio y las condiciones me parecieron bien se trataba un procesamiento de datos almacenamiento informático
Antes de enviar la solicitud Katia llamó a la empresa Para obtener más información hablé con una señora que me dijo llamarse Milena nider ella hablaba en alemán yo en inglés dijo que mi trabajo consistiría en revisar correos electrónicos así como procesar documentos posiblemente también archivarlos y que tendría acceso a la
Plataforma de su empresa es por eso que pensé que era una inmobiliaria del intestino que alquilaba apartamentos turísticos y vendía pisos apartamento así acabó enviando su solicitud proporcionando todos los documentos requeridos incluso su número de cuenta bancaria unos días después quedó sorprendida al recibir una respuesta
Positiva y el contrato en alemán en su bandeja de entrada como no hablaba mucho el Alemán envié el contrato a mis sindicato para que lo revisaran ahí me dijeron que no hablaban alemán tampoco y no pueden ayudarme Así que lo que hice fue copiar y pegar el contenido para traducirlo yo misma
Y de lo que pude enterarme el contrato también me parecía bien estaba feliz porque al menos ya había encontrado un trabajo aunque fuera solo media jornada era mejor que nada y además podría practicar un idioma nuevo probarme en un otro campo el de la inmobiliaria pensé que así al menos aprendería alemán [Música]
Intentaba reducir mi tiempo en paro lo más posible en parte porque estamos obligados a enviar al menos 12 solicitudes al mes y aceptar sin demora cualquier oferta de trabajo mínimo al ocho tarde se incendió cualquier tipo de elaboro Quindío Así que tenía miedo de que si no aceptaba el trabajo me iban
A pagar una multa qué es lo que les gusta hacer otro cantón y otra persona en busca de trabajo que cayó la misma trampa ni calvetti de friburgo Sin embargo tiene una ventaja habla bien al alemán y ya trabajó en recursos humanos la motivación me animé porque estaba jubilado desde el 2015
Y trascender a mi jardín durante dos o tres años quería buscar un trabajo de media jornada que me permitiera estar rodeado de gente [Música] siempre he trabajado con otras personas también gracias al deporte ya que era un entrenador de fútbol durante mucho tiempo y esto me impulsó a buscar trabajo
Y como esperabas encontrarlo actualice mi currículum y me puse online mencioné mi gran experiencia laboral que estoy acostumbrado a trabajar en equipo y a dirigir aquí adjunte todas mis referencias y por supuesto dije que no me interesaba lo del carrerismo ya que tenía casi 70 años [Música]
Al darse cuenta de que no iba a ser una misión fácil el jubilado acabó respondiendo al mismo anuncio que ya había despertado el interés de Katia Rocky [Música] entonces básicamente quería un trabajo que me ocuparía entre el 30 y el 50% de la jornada use ese porcentaje porque no quería tener horario fijo
Así es como llegué a ver esta oferta donde pagaban 2400 Francos que me parece un sueldo justo en este contexto hoy viato la candidatura envíe mi solicitud a la que respondieron bastante rápido diciendo que estaban buscando algo como yo verás cuando llevas tres años buscando trabajo es hasta raro que te digan algo
Así dicho eso fue una gran noticia para mí junto con la respuesta adjuntaban también el contrato de trabajo entonces pensé que eso iba muy rápido teniendo en cuenta mi experiencia laboral comencé a tener dudas me dije que nadie me ofrecería 2.400 Francos suizos sin apenas querer verme en persona al menos una vez
O sin saber cuáles eran mis habilidades también debido a mi anterior trabajo dado que el lavado de dinero es un gran problema en Post finance es lo que se me vino a la mente Y puso las cosas en espera decidió Investigar un poco sobre la real State
Plus y escribió otro correo al gerente del departamento de recursos humanos le escribí a la señora neder House haciéndole algunas preguntas muy directas Cómo es que su número de teléfono no está en ninguna parte pregunté Qué significa unos puntos 4 y 4.3 del contrato los que se refieren específicamente a mis obligaciones
Le dije también me ofrecen 28,800 Francos suizos al año sin siquiera querer conocerme además sabía que desde que trabaja en Post finance que los contratos firmados y escaneados no eran válidos también pregunté Cómo llegar a kirchenberg número 309 ahí solo había una casa el estudio de arquitectura steiner Mientras que el
Resto eran Campos qué pensaste Entonces tuve la fuerte sensación de que ahí pasaba algo raro y pensé que sería buena idea llamarle al señor steiner uno más inteligente una buena estrategia porque Pascal steiner su puesto propietario de la Real State Plus no tiene ningún trabajo a ofrecerle sino
Que el mismo fue víctima de lo que resultó ser una estafa cada vez más grande en mi caso Todo comenzó con extrañas llamadas de gente buscando trabajo tenía claro que había algo sospechoso ya que no buscaba colaboradores y era el único empleado en mi empresa al principio simplemente le decía a la
Gente que debe haber un error y que no volvieron a llamar solo más tarde me di cuenta de que se trataba de un fraude después de que un hombre de friburgo se pusiera en contacto conmigo en busca de trabajo en esto no a ustedes ese mismo hombre me envió los documentos
En los que se había utilizado el nombre de mi empresa en un contrato de trabajo durante las dos primeras semanas recibía una o dos llamadas al día pero al haberse publicado ese anuncio falso en varias plataformas llegué a recibir de 10 a 15 llamadas al día teléfono
Fue muy estresante para mí ya que tenía mi propio trabajo que hacer en total cuántas personas te llamaron una 70 así fue como la arquitecto se enteró de que alguien supuestamente hackers había creado una página web utilizando nombre de su empresa presentó cargos de inmediato la mayoría de las llamadas proceden del
Este de Suiza seguidas de friburgo Berna y solo y el tesino por supuesto las conversaciones eran siempre las mismas tenía que tener cuidado y ser amable ya que era fácil dejarse llevar con todo el trabajo que tenía por hacer de todos modos siempre intenté explicar en pocas palabras que el anuncio era falso
Para muchos no era gran revelación porque ya lo sospechaba ño ganar dinero sin hacer nada y sin saber nada está claro que algo huele mal ahí entonces la mayoría de las personas respondía con un simple ya tiene sentido algunas de esas llamadas me conmovieron más que otras una de ellas fue de un
Hombre que ya había firmado el contrato proporcionando los datos de su cuenta a los estafadores no tardó en recibir una transferencia bancaria de decenas de miles de francos para luego estar amenazado a enviar ese dinero no dirección específica personalmente creo que se trataba de lavado de dinero
Me di cuenta de que muchas de las personas involucradas no hablaban muy bien el Alemán u otro idioma local Y probablemente ni siquiera podían leer bien el contrato ni percatarse y el contexto estaba lleno de errores ortográficos lo que lo hacía sospechoso ya desde el principio esto es abusivo hacia las personas indefensas
Como he podido comprobar hoy los anuncios siguen ahí intentamos denunciarlo a estas plataformas pero es difícil porque en su mayoría los anuncios se publican en el extranjero es como jugar al gato y el ratón lo denuncias en una plataforma y se vuelve a publicar en otra estamos prácticamente atados de manos
Contra este uso inautorizado de nuestro nombre y no hay nada que podamos ser al respecto nos sentimos abusados porque cogen una empresa sólida como la nuestra con todo su historial y no tenemos Cómo defendernos [Música] Mientras tanto logramos contactar con el abogado de la agencia Inmobiliaria en Paraíso supuestamente una subsidiaria de
La empresa de Pascal steiner en realidad ambas empresas no tienen nada que ver una con la otra y son ambas Víctimas de la misma estafa en el caso de la agencia en paradiso algunos candidatos además de llamar para obtener información también enviaban sus contratos ya firmados el primo contrato El primer contrato nos
Llegó a principios de abril del 2019 el segundo otra vez en abril y luego el tercero en mayo y fue entonces que decidimos hacer algo es decir denunciar el asunto a la fiscalía la audiencia tuvo lugar en julio se preguntaron alguna vez por qué cogieron el nombre precisamente de su cliente
Claramente nos preguntamos Por qué eligieron esta empresa pero no encontramos respuesta tengo entendido que fue a base de criterios que ignoramos no sabemos lo que tenían en la mente los autores de esta iniciativa quizás porque la empresa no era activa En aquel momento no lo sé sinceramente debería preguntarles a quienes tomaron
Esta decisión Qué tipo de empresa es entonces real Steve Vila and code una empresa con sedente sino que solo gestiona una propiedad entonces su único propósito Es manejar y administrar esta única propiedad que posee no sabemos Cuáles son los criterios adoptados por los hackers para identificar las empresas a las que
Planean robar el nombre pero parece que optan por pequeños negocios en sitio web siendo ellos más atractivos para quienes necesiten un escaparate en el que basar su credibilidad decidimos ir más allá y Buscar el anuncio al que respondieron Katia y nikal Betty la página sigue activa es gráficamente
Idéntica y parece una copia exacta del anuncio anterior enviamos nuestra solicitud bajo un nombre falso Aunque para nuestra sorpresa el nombre de la empresa ha cambiado ahora se llama Alfa suites es real Stay con sede en lugano Solo que mientras tanto un día temprano por la mañana me llegó mi primera tarea
Recibí un correo que decía tienes una tarea por hacer durante la noche enviaron una suma a mi cuenta bancaria donde se suponía que debía recibir Mi nómina sobre le hemos enviado 11.400 francos vaya a retirarlos en efectivo luego le llamamos al ser posible que sean 11 billetes de mil y dos de 200
[Música] un correo bastante sospechoso por decirlo menos en el que Katia Rocky recibió instrucciones específicas Dígale a los empleados que desea retirar efectivo de su cuenta corriente no mencione que es para negocios trabajo o bienes raíces debería decir que es una operación privada para uso personal por ejemplo podría decir que necesita este
Dinero para comprar medicamentos Y qué te pareció eso muy extraño quería averiguar por qué De lo que me había enterado en la llamada anterior dijeron que habría personas que podrían estar alquilando casas de vacaciones Entonces no entendía Por qué me habían enviado este dinero fui a sacarlo y
Luego llamé para tratar de resolver las cosas pensando que tenía que ir y dejar un depósito para un apartamento para alguien que iba a llegar a la última hora les pregunté para Qué exactamente Era ese dinero y me dijeron que recibiría un correo dentro de dos horas con más instrucciones sobre Cómo proceder
Y que de mientras debería guardar el dinero te dieron prisa de alguna manera si cumplía con mi tarea dentro de las 24 horas obtendría 100 Francos de bonus más el dinero para cubrir los gastos básicamente querían que este dinero desapareciera de tu cuenta tenía que ser retirado inmediatamente sí
La única pista que tenemos para saber quién está detrás de esta estafa digital son las direcciones de las páginas web donde se publicaron las ofertas de trabajo dominio detrás de cada nombre de dominio hay titulares de cuentas y proveedores las personas a las que uno recurre para convertirse en el propietario de un
Hombre de dominio podemos ver estos datos que son públicos Y averiguar De dónde provienen los propietarios de un sitio web estamos visitando en el caso de la Real State Plus sabemos que físicamente las páginas están en un servidor ubicado en Holanda gestionado por una empresa que brinda
Este tipo de hospitalidad A todo tipo de sitios web hay normales esto es normalmente normal perfectamente normal puedo ser el propietario de un sitio web que se encuentra tanto en Luxemburgo como en Francia o en Estados Unidos internet funciona así hay alguna otra información que ha podido obtener
Aquí vemos donde el sitio se registró en este caso vemos que es un Rut lo que significa que fue registrado con un proveedor de servicios ruso en sí mismo Esto no es ilegal pero nos da la indicación de las decisiones que tomaron las personas que lanzaron el sitio también hay otros indicios interesantes
Que nos dan una idea de quién podría estar detrás de todo esto en lugar de escribir el texto plano se hizo una redacción gráfica es un truco muy común para evitar que los motores de búsqueda de Google encuentren la página entre los resultados cuando uno Busca la empresa por su nombre
Este fue el caso de la primera empresa sin embargo había otra oferta más publicada por la empresa llamada Alfa suisse real State lo más curioso de este segundo sitio es que es la copia exacta del primero lo único que ha cambiado es esa barra en
La que sale el nombre de la empresa que está limitando pero el truco sigue siendo el mismo la gestión del código del sitio es idéntica los documentos vinculados son los mismos está escrito en el mismo estilo la única diferencia en este caso es que el servidor está ubicado en la República de moldavia
Publicamos daba como en el caso presidente igual que en el caso anterior Tenemos el mismo origen donde se registró el nombre de dominio y es en Rusia pero son las mismas personas que publicaron el anuncio no podemos decirlo con certeza pero si es bastante probable su modo superandi es el mismo la
Estructura del sitio es idéntica algunas páginas no están dirigidas a Suiza sino por ejemplo a clientes noruegos y son exactamente iguales Entonces si funcionan de la misma manera se mueven de la misma manera Probablemente sean la misma persona Supongo que es el patrón habitual una banda estafadores que deciden conseguir
Un espacio en un servidor para evitar bloqueos registran varios sitios en diferentes servidores ya que no se ponen todos los huevos en la misma cesta de esta manera si se cierra uno de los sitios porque digamos las autoridades han intervenido los otros servidores seguirán activos por lo que la estafa
Puede continuar en otros lugares creo que sea bastante creo que es bastante lógico suponer que quien puso en marcha tal actividad quería hacer una inversión ilegal pero aún así una inversión por lo que esto debe traer un retorno hasta cierta escala este tipo de operación no tiene mucho sentido por
Tanto estamos hablando de decenas o cientos de miles de francos suizos al año pasaron unos días Hasta que por fin recibimos la respuesta a nuestra solicitud el remitente es una empresa en zúrich llamada Smart Support que nos ofrece un trabajo verificamos la dirección pero no hay rastro de dicha compañía
Esta vez sin embargo los estafadores dieron un salto cualitativo importante al configurar su página de inicio en la que muestran entre otras cosas los nombres de sus supuestos socios desde vs hasta Nestlé migros y muchas otras compañías para hablar con un agente de servicios de recursos humanos pulse 1 para denunciar una infracción
[Música] hola bienvenido a one source soy vicens en qué puedo ayudarle si Buenos días esto es Smart support no se ha equivocado de número Esta es la empresa estée lauder pero este es el número de la empresa Smart support en zúrich no tal vez lo cambiaron
Este es nuestro número el de la empresa estée lauder es diciembre cuando desde la haya no llega la noticia de una importante redada policial anotada por la oficina Europea de policía el nombre de la operación es Emma 5 que significa acción europea contra Las mulas de dinero o smurfields es decir personas obligadas
Por bandas de hackers a blanquear capitales hasta 31 naciones participaron en la redada durante la quinta durante esta quinta acción europea identificamos más de 3.800 mulas de dinero más de 650 bancos han trabajado con nosotros y creo que esto demuestra que con la cooperación adecuada podemos tener mucho éxito
Con 5 basándonos en las transacciones que hemos identificado logramos bloquear unos 13 millones de euros que no terminaron en manos de los delincuentes atrapar a los ciberdelincuentes es bastante difícil son muchos los desafíos que debemos afrontar como autoridades investigadoras También tenemos enormes dificultades para adaptar los sistemas legales de los países involucrados
De hecho muchos de nuestros problemas contienen en el ámbito legal cuando necesitamos cartas rogatorias puede llevar mucho tiempo a obtenerlas y las bases legales no siempre son claras para operar en diferentes países y por supuesto en el caso del ciberdelito es muy poco común que un delito solo ocurre en Suiza por ejemplo
Y que todos la víctima el delincuente y la infraestructura sean en el mismo país Por lo general están dispersos en diferentes países y a menudo los delincuentes los eligen de tal manera para que la cooperación entre sus instituciones no sea fluida no solo eso el abuelo los piratas en
Línea el crimen organizado son socios y es este último el que proporciona Las mulas de dinero digital a los hackers para blanquear el dinero robado de las cuentas bancarias de ciudadanos desprevenidos funciona así digamos que siendo ciberdelincuente o hacker he obtenido o bien desarrollado un software descifrado y he diseñado un ataque
Los pagos están llegando y quiero blanquear este dinero Las mulas son un grupo numeroso repartido por diferentes países y están prestando el servicio que me ofrece El crimen organizado significa que como hacker puedo recurrir a las mafias que hacen disponibles estas redes de mulas Como si fuese cualquier servicio habitual
Y quiénes son estas mulas suelen ser las personas que respondieron a un anuncio que parecía serio una oferta de trabajo por ejemplo que afirma que pueden trabajar desde casa ganar una cierta cantidad de dinero y lo que tienen que hacer es hacer que su cuenta esté disponible para ciertas
Transacciones en su cuenta reciben una suma de dinero que deben reenviar y que probablemente pueden quedarse con una pequeña parte cuatro cantones también participaron en la redada de europol a saber Zurich más el estado baut y argao más de 8 millones de francos suizos fueron bloqueados en las cuentas de Las mulas digitales
Suizas se identificaron 175 mulas y 264 víctimas cuyas cuentas bancarias fueron comprometidas por último 45 investigaciones han sido iniciadas por los cuatro fiscales cantonales pero participar en la operación fue voluntario y el tesino se ha negado a unirse por lo que el caso de Katie Rocky sigue resuelto nosotros queremos saber más
Qué hiciste con el dinero lo retiraste y lo trajiste Aquí sí me lo llevé a mi casa al principio pensé que era dinero sucio el producto una venta que no se puede finalizar de una manera legal porque Incluso si solo fuimos 10 personas las que respondimos este anuncio retirando 11.000 Francos cada una
Y haciéndolo cada semana dentro de nada estamos hablando de 10 millones en efectivo Y de dónde vino el dinero de tu cuenta solo había una serie de números y el nombre ursg no iba a llamarlos para preguntar si Así que este cliente dvs fue el mismo de
La víctima de esta estafa de hecho fue de su cuenta que los hackers habían extraído Los 11.400 Francos suizos desviados a la cuenta de Katia ronky actualmente algunas de las formas más comunes de extraer dinero de una cuenta corriente son estas Por ejemplo se puede infectar el
Ordenador desde el cual uno realiza sus operaciones bancarias en casa para que el usuario ingrese dinero a su banco desde casa haga una operación cualquiera sin darse cuenta de que está siendo observado a través de su propia webcam que viene integrada en la pantalla de muchos portátiles
El estafador Espera que el usuario se vaya para tomar el control tanto del Ratón como del teclado y realizan otra transacción Esta es una técnica más sofisticada pero hay otras que se basan principalmente en la psicología por ejemplo uno recibe una carta que dice Hay un problema en su cuenta la
Hemos bloqueado por seguridad el membrete parece auténtico llama este número servicio de atención al cliente exclusivo para usted la víctima la víctima llama al número que pertenece a un estafador pero Aparentemente es un número de atención al cliente el estafador responde y haciéndose pasar por un empleado del banco dice
No se preocupe Yo le ayudo Así que este es su número de cuenta y este su pin verdad por lo general la víctima responde No no es mi pin es este y se lo da lo estafador no sabemos si esto es lo que sucedió en nuestro caso sin embargo pudimos
Localizar a la víctima de la estafa un señor de Zurich que aunque confirmó el desvío de su dinero no quiso ser entrevistado ni tampoco uss el banco del que se viene desviado los ahorros no nos quedó otra solución que seguir la única pista en la mano de nuestro testigo
Dónde se supone que iba a acabar este dinero el dinero era para el señor olex suroff de Moscú y no sabe si esta persona existe de verdad No ni siquiera quería buscarla estaba tan asustada desde que me dijeron que tenía mi dirección IP tenía miedo de que también verificaron mi tráfico de datos
Claro [Música] y Premier a partir de dar 9 a partir del 97 98 boom boom una verdadera fiebre del Oro para los hackers rusos que se dieron cuenta de que podían ganar mucho dinero con la piratería digital [Música] periodista de investigación estrella en su campo desde que publicó un importante
Ensayo sobre los hackers rusos y sus lazos con el kremlin terminó en la mira de sus antagonistas tanto que ni siquiera nos deja filmar la pantalla de su ordenador porque es demasiado arriesgado maravilloso la segunda generación de hackers se remonta a principios de la década de 2000
Estas eran personas que ya se habían enriquecido con este esquema entonces comenzaron a juntarse en grupos estructurados de una manera parecida a la de la mafia italiana en aquella época los hackers disfrutaban de una gran libertad ya que no existían leyes específicas en Rusia para reprimir
Este tipo de actividad por lo que no podían ser procesados con los que ha hablado recuerdan Aquellos tiempos como la edad de oro [Música] pero la verdadera Revolución fue en 2012 cuando se lanzaron los primeros ataques cibernéticos bajo el mando de las autoridades rusas comenzaron a reclutar estudiantes universitarios jóvenes y talentosos para
Que se ocuparan de algunas áreas relacionadas con la seguridad cibernética al mismo tiempo comenzaron los primeros experimentos de ciberataques estos piratas digitales son muchos unos cientos se ven obligados si quieren evitar ir a la cárcel a trabajar para las fuerzas especiales por lo general a los hackers una vez identificados tras perpetrar grandes
Ataques contra bancos o clientes rusos se les propone un acuerdo es decir se les invita a una entrevista con los servicios secretos rusos u otros ministerios donde pueden elegir entre ir a la cárcel o cooperar controles instituciones normalmente casi todos deseen cooperar y ejecutar varias órdenes pero también
Sucede que algunos de ellos son contratados a cambio de un sueldo para los grandes ataques contra otros estados a veces estos ataques son obra de hackers clandestinos si lo entiendo correctamente esto quiere decir que los servicios secretos rusos utilizan a estos hackers para conseguir sus propios fines pero al
Mismo tiempo les permiten vulnerar las cuentas en otros países entre los hackers que trabajan para las fuerzas especiales hay quienes siguen forzando los sistemas de seguridad de los bancos con fines de lucro del levante asco de lucro así dado que las autoridades parecen hacerse de la vista gorda al ciberdelito
La seguridad cibernética es ahora un negocio multimillonario en Rusia la cuna indiscutible de los piratas en línea donde han surgido algunos de los gigantes internacionales que ofrecen dispositivos de seguridad para empresas e individuos el grupo ive es uno de Los Pioneros en este ámbito los hackers desarrollan múltiples
Herramientas para llevar a cabo ataques cibernéticos para robar información privada que incluye cuentas bancarias tarjetas de crédito etcétera en nuestra agencia vemos que estas bandas prueban primero sus maniobras en Rusia y otros países del este y después de dos años realizando ataques en Rusia se trasladan a países europeos o a Asia
Por lo tanto depende de las personas Especialmente los bancos actualizar continuamente sus propios dispositivos de seguridad para evitar fugas informáticas hoy en día los bancos y las empresas gastan mucho dinero para proteger su sistema es por eso que actualmente no es fácil atacar a personas a través de un malware
Además los bancos utilizan sistemas de análisis de comportamiento para mejorar sus sistemas anti fraude de modo que puedan detectar si alguien ha iniciado sesión en una cuenta ya ha intentado transferir dinero los bancos pueden detectar este tipo de comportamiento inhabitual y evitar la transferencia de dinero no deseada
Pero cómo pueden saber si el titular de la cuenta es el que realiza una transacción o un delincuente Cuáles son las señales nosotros ofrecemos servicios llamados banca segura y portal seguro estos sistemas recopilan información sobre el comportamiento del usuario y si alguien más Inicia sesión en una cuenta bancaria
Comparamos el comportamiento de ese episodio en concreto con todos los comportamientos anteriores del cliente real Y si detectamos algo sospechoso entregamos esa información al banco y el banco puede incorporarla en el sistema antifraude y la banca puede utilizarla en el suo sistema antifrodes Qué quiere decir el comportamiento al que te refieres
Por ejemplo la velocidad con la que uno escribe como mueve el cursor también puede ser información sobre la dirección IP que se utiliza para acceder a internet todos estos datos son recopilados y analizados por nuestro sistemas en términos generales se puede considerar segura las cuentas de banco suizos
En comparación con otros países creo que los bancos suizos se pueden considerar seguros dicho eso solo este año hemos detectado más de 10.000 cuentas y tarjetas de crédito comprometidas pertenecientes a banco suizos descubrimos esto usando nuestro sistema es decir al menos 10.000 clientes de banco suizos han sido estafados este año
Un dato preocupante un dato preocupante ya que estas fueron las cuentas descubiertas por una sola agencia de seguridad cibernética quien sabe si entre ellas no figuraba la del cliente de vs en zúrich una pregunta que también hicimos a las autoridades rusas pero nunca obtuvimos respuesta por supuesto se suponía que este dinero
Iba a llegar aquí mismo a Moscú al número 3 de la calle babilova donde pensamos encontrar una casa en realidad hay un gran centro comercial y una vez que llegara el sobre quién iba a recogerlo es olex Zurdo realmente el destinatario del dinero o es solo un hombre en clave
Buenos días Quería saber cómo alquilar un buzón con esta dirección fue hablar con usted me dijeron que usted puede darme la información al respecto soy emprendedor tengo compañeros extranjeros y necesitamos un buzón me dijeron que me dirigiera a su centro comercial Qué quiere decir exactamente un buzón para recibir cartas ya que no
Tenemos oficina pero necesitamos una dirección postal oficial para nuestra correspondencia es usted arrendatario aquí no sólo nos hace falta un buzón debe tener un contrato de arrendamiento para contar con nuestra dirección de lo contrario nadie le dará un buzón No lo sé intenten preguntarle a la gerencia Buenos días Buenos días
Disculpe Estoy buscando Alex duro un arrendatario puedes decirnos algo serás el tipo que llamó antes ya te dije que hay una lista de arrendatarios que pueda consultar Incluso si tuviéramos estar lista de todos modos no hay nadie aquí con ese nombre realmente no está aquí nadie con este nombre
No en nuestra gestión no hay nadie que se llame así Así que tuve que tomar ese dinero y enviarlo a Moscú obviamente pensé que esto era muy raro Por decirlo menos Así que traté de posponer las cosas Y averiguar qué hacer Entonces les escribí correos electrónicos preguntando qué tipo de
Sobre debería de usar un c4 o un c5 Y de qué color en realidad había enviado el dinero al remitente de inmediato diciendo que el dinero no me pertenecía y que tuvo que devolverlo tuve que esperar a que el banco volviera a abrir dos horas después vive sola te sientes segura
Al principio no me sentía segura No de hecho les pedí ayuda a unos amigos para quedarme en su casa las primeras dos noches con un dormitorio recibí algunos mensajes extraños y a la mañana siguiente me escribieron un correo electrónico diciendo que había firmado un contrato que mis tareas
Estaban claras que no habían nada ilegal y que ellos Tenían un equipo de abogados por si no cumplieran y que mi vida A partir de Entonces se volvería cada vez más complicada pero ya me había asustado lo suficiente el día antes y llamé a la policía cantonal para presentar una denuncia
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