Documentación sobre el blanqueo de capitales: Lavado de dinero ruso – Las «mulas de dinero» son personas atraídas por …
El lavado de dinero ruso es un tema recurrente en la delincuencia organizada y ha sido objeto de interés en numerosos documentales que examinan la extensión y el impacto de la actividad delictiva en Rusia. Estos documentales suelen explorar las complejas redes de lavado de dinero que operan en el país, así como las conexiones con la delincuencia organizada a nivel internacional.
Los documentales sobre el lavado de dinero ruso a menudo abordan cuestiones como la corrupción política, los negocios ilícitos y el papel de las instituciones financieras en facilitar estas actividades criminales. Algunos también examinan la influencia del crimen organizado en la economía y la sociedad rusa, y la forma en que estas actividades ilícitas afectan a la población local.
A través de entrevistas con expertos en delincuencia organizada, testimonios de personas afectadas por el crimen y material de archivo, estos documentales ofrecen una mirada detallada a la complejidad y gravedad del lavado de dinero en Rusia. Además, pueden arrojar luz sobre los esfuerzos de las autoridades para combatir estas prácticas criminales y las dificultades que enfrentan en este sentido.
En resumen, los documentales sobre el lavado de dinero ruso proporcionan una visión general de la delincuencia organizada en Rusia y su impacto en la sociedad, así como las medidas que se están tomando para abordar este problema creciente. Ha llamado al centro comercial gagar Para más información pulse un para hablar con la administración [Música] pulse buenos tentos dirección calle bova número TR pero resulta que es un centro comercial no dormí en mi casa las dos primeras noches tenía miedo porque en el contrato que firmé di mi dirección mi número de
Teléfono mi número de pasaporte y mi número de cuenta bancaria dijeron que sabían dónde vivía que tenían mi número mi dirección IP y al día siguiente me escribieron que si no cumplía mi tarea antes de las 5 de la tarde mi vida se volvería cada vez más complicada mafias hackers y mulos de
Dinero digitales he trabajado durante muchos años en ventas y fue el año pasado que Me despidieron entonces vi una oferta para un trabajo a media jornada que se hacía desde casa se necesitaba conexión a internet un teléfono móvil y un ordenador El contrato era horas al Francos suizos no es mucho pero es
Algo le pudo haber pasado a cualquiera pero le pasó a esta mujer a la que por su seguridad llamaremos Katia Rony una exempleada de ventas de lugano en busca de trabajo su Calvario comenzó en septiembre 2019 vi este anuncio en la plataforma laboro SS de la seco la secretaría de estado de economía
Las oficinas regionales de empleo proporcionan una contraseña a cada desempleado para que pueda consultar las ofertas de trabajo que publican en la plataforma es precisamente por eso que asumí que la oferta era seria las empresas que subieron el anuncio fueron la Real Estate Villa conceden paradiso y la Real Estate
Plus gbh conceden ling entonces eran dos empresas diferentes era una cooperativa porque en el sitio web había casas ubicadas tanto en tisino comoi soen el sitio web también mencion un certificado emitido por la confederación suiza una certificación de calidad otorgada a real State V Entonces te parecía fiable si me parecía fiable
Así que utilicé un traductor Online para Traducir el anuncio y las condiciones me parecieron bien se trataba un procesamiento de datos almacenamiento informático antes de enviar la solicitud Katia llamó a la empresa Para obtener más información hablé con una señora que me dijo llamarse Milena ella hablaba en alemán yo en
Inglés dijo que mi trabajo consistiría en revisar correos electrónicos así como procesar documentos posiblemente también archivarlos y que tendría acceso a la plataforma de su empresa es por eso que pensé que era una inmobiliaria del tesino que alquilaba apartamentos turísticos y vendía pisos así acabó enviando su solicitud proporcionando todos los documentos
Requeridos incluso su número de cuenta bancaria unos días después quedó sorprendida recibir una respuesta positiva y el contrato en alemán en su bandeja de entrada como no hablaba mucho el Alemán envié el contrato a mi sindicato para que lo revisaran ahí me dijeron que no hablaban alemán tampoco y no podían
Ayudarme Así que lo que hice fue copiar y pegar el contenido para traducirlo yo misma Y de lo que pude enterarme el contrato también me parecía bien estaba feliz porque al menos ya había encontrado un trabajo aunque fuera solo media jornada era mejor que nada y además podría practicar un idioma nuevo
Probarme en un otro campo el de la inmobiliaria pensé que así al menos aprendería alemán intentaba reducir mi tiempo en paro lo más posible en parte porque estamos obligados a enviar al menos 12 solicitudes al mes y aceptar cu of de trabajo así que tenía miedo de que si no
Aceptaba el trabajo me iban a pagar una multa qu es lo que les gusta hacer otro cantón y otra persona en busca de trabajo que cayó en la misma trampa Nick calvetti de friburgo Sin embargo tiene una ventaja habla bien al alemán y ha trabajado en recursos humanos me animé porque estaba jubilado
Desde el 2015 y tras tender a mi jardín durante dos o TR años quería buscar un trabajo de media jornada que me permitiera estar rodeado de gente siempre he trabajado con otras personas también gracias al deporte que era un entrenador de fútbol durante mucho tiempo y esto me impulsó a buscar
Trabajo y cómo esperabas encontrarlo actualicé mi currículum y me puse online mencioné mi gran experiencia laboral que estoy acostumbrado a trabajar en equipo y a dirigir adjunté todas mis referencias por supuesto dije que no me interesaba lo del carrer ismo ya que tenía casi 70 [Música]
Años al darse cuenta de que no iba a ser una misión fácil el jubilado acabó respondiendo al mismo anuncio que ya había despertado el interés de Katia [Música] Rony básicamente quería un trabajo que me ocuparía entre el 30 y el 50% de la jornada puse ese porcentaje porque no quería tener horario
Fijo Así es como llegué a ver esta oferta donde pagaban 2400 Francos que me parece un sueldo justo en este contexto envié mi solicitud a la que respondieron bastante rápido diciendo que estaban buscando a alguien como yo verás cuando llevas 3 años buscando trabajo es hasta raro que te digan algo
Así dicho eso fue una gran noticia para mí junto con la respuesta ad juntaban también el contrato de trabajo entonces pensé que eso iba muy rápido teniendo en cuenta mi experiencia laboral comencé a tener dudas me dije que nadie me ofrecería 2400 Francos suizos sin apenas querer verme en persona al menos una
Vez o sin saber cuáles eran mis habilidades también debido a mi anterior trabajo dado que el lavado de dinero es un gran problema en Post finance eso es lo que se me vino a la mente Nick calvetti puso las cosas en espera decidió Investigar un poco sobre
La Real Estate Plus y escribió otro correo al gerente delart recursos humanos le escribí a la señora neer housee haciéndole algunas preguntas muy directas Cómo es que su número de teléfono no está en ninguna parte pregunté qué significaban los puntos 4 y 4.3 del contrato los que se referen específicamente a mis
Obligaciones le dije también me ofrecen 28800 Francos suizos al año sin siquiera querer conocerme además sabía que desde que trabajé en Post finance que los contratos firmados y escaneados no eran válidos también pregunté Cómo llegar a K número 309 ahí solo había una casa el estudio de arquitectura steiner mientras el resto
Eros hasta entonces tuve la fuerte sensación de que ahí pasaba algo raro y pensé que sería buena idea llamarle al Señor steiner una buena estrategia porque Pascal steiner supuesto propietario de la Royal State Plus no tiene ningún trabajo a ofrecerle sino que el mismo fue víctima
De lo que resultó ser una estafa cada vez más grande en mi caso Todo comenzó con extrañas llamadas de gente buscando trabajo tenía claro que había algo sospechoso ya que no buscaba colaboradores y era el único empleado en mi empresa al principio simplemente le decía a la gente que debea haber un
Error y que no volvieran a llamar sols trataba de un fraude después de que un hombre de friburgo se pusiera en contacto conmigo en busca de trabajo ese mismo hombre me envió los documentos en los que se había utilizado el nombre de mi empresa en un contrato de
Trabajo durante las dos primeras semanas recibía una o dos llamadas al día pero haberse publicado es anuncio falso en varias plataformas lleg a recibir de 10 a 15 llamadas al día fue muy estresante para mí ya que tenía mi propio trabajo que hacer en total cuántas personas te llamaron un 70
Así fue como el arquitecto se enteró de que alguien supuestamente hackers había creado una página web utilizando nombre de su empresa presentó cargos de inmediato mayoría de las llamadas procedan del este de Suiza seguidas de friburgo Berna y Y elino por supuesto conves am ya que era fácil dejarse
Llevar con todo el trabajo que tenía por hacer de todos modos siempre intenté explicar en pocas palabras que el anuncio era falso para muchos no era gran revelación porque ya lo sospechaban ganar dinero sin hacer nada y sin saber nada está claro que algo huele mal ahí entonces la mayoría de las personas
Respondía con un simple ya tiene sentido algunas de esas llamadas me conmovieron más que otras una de ellas fue de un hombre que ya había firmado el contrato proporcionando los datos de su cuenta a los estafadores no tardó en recibir una transferencia bancaria de decenas de miles de francos para luego estar
Amenazado a enviar ese dinero a una dirección específica personalmente creo que se trataba de lavado de dinero me di cuenta de que muchas de las personas involucradas no hablaban muy bien el Alemán u otro idioma local Y probablemente ni siquiera podían leer bien el contrato ni percatarse que el
Contexto estaba lleno de errores ortográficos lo que lo hacía sospechoso ya desde el principio esto es abusivo hacia las personas indefensas como he podido comprobar hoy los anuncios siguen ahí intentamos anunciarlo a estas plataformas pero es difícil porque en su mayoría los anuncios se publican en el
Extranjero es como jugar al gato y el ratón lo denuncias en una plataforma y se vuelve a publicar en otra estamos prácticamente atados de manos contra este uso in autorizado de nuestro nombre y no hay nada que podamos al respecto nos sentimos abusados porque cogen una empresa sólida como la nuestra
Con todo su historial y no tenemos có defendernos [Música] Mientras tanto logramos contactar con el abogado de la agencia Inmobiliaria en paradiso supuestamente una subsidiaria de la empresa de Pascal steiner en realidad ambas empresas no tienen nada que ver una con la otra y son ambas Víctimas de la misma
Estafa en el caso de la agencia en paradiso algunos candidatos además de llamar para obtener información también enviaban sus contratos ya firmados El primer contrato nos llegó a principios abril del 2019 el segundo otra vez en abril y luego el tercero en mayo y fue entonces que decidimos hacer
Algo es decir denunciar el asunto a la fiscalía la audiencia tuvo lugar en julio se preguntaron alguna vez por qué cogieron el nombre precisamente de su cliente claramente nos preguntamos Por qué eligieron esta empresa tengo entendido que fue a base de criterios que ignoramos no sabemos lo
Que tenían en la mente los autores de esta iniciativa quizás porque la empresa no era activa En aquel momento no lo sé sinceramente debería preguntarles a quienes tomaron esta decisión es entonces Real Estate V una empresa concedente chino que solo gestiona una propiedad entonces su único propósito Es manejar y administrar esta
Única propiedad que posee no sabemos Cuáles son los criterios adoptados por los hackers para identificar las empresas a las que planean robar el nombre pero parece que optan por pequeños negocios sin sitio web siendo ellos más atractivos para quienes necesiten un escaparate en el que basar su credibilidad
Decidimos ir más allá y Buscar el anuncio al que respondieron Katia Rony Nick calvetti la página sigue activa es gráficamente idéntica y parece una copia exacta del anuncio anterior enviamos nuestra solicitud bajo un nombre falso Aunque para nuestra sorpresa el nombre de la empresa ha cambiado ahora se llama
Alfha sus Real Estate conceden lugano Solo que mientras tanto uno por lañ Mier uní tienes una tarea por hacer durante la noche enviaron una suma a mi cuenta bancaria donde se suponía que debía recibir Mi nómina le hemos enviado 11400 francos vaya a retirarlos en efectivo luego le
Llamamos ha ser posible que sean 11 billetes de 1000 y dos de [Música] 200 un correo bastante sospechoso Por decirlo menos en el que ka Rony recibió instrucciones específicas d a los empleados que desea retirar efectivo de su cuenta corriente no mencione que es para negocios trabajo o bien
Debería decir que es una operación privada para uso personal por ejemplo podría decir que necesita este dinero para comprar medicamentos y Qué te pareció eso muy extraño quería averiguar por qué De lo que me había enterado en la llamada anterior dijeron que habría personas que podrían estar alquilando casas de
Vacaciones me habían enviado este dinero fui a sacarlo y luego llamé para tratar de resolver las cosas pensando que tenía que ir y dejar un depósito para un apartamento para alguien que iba a llegar a la última hora les pregunté para Qué exactamente Era ese dinero y me dijeron que recibiría un
Correo dentro de dos horas con más instrucciones sobre Cómo proceder y que de mientras debería guardar el dinero te dieron prisa de alguna manera si cumplía con mi tarea dentro de las 24 horas obtendría 100 Francos de bonus más el dinero para cubrir los gastos básicamente querían que este
Dinero desapareciera de tu cuenta tenía que ser retirado inmediatamente la única pista que tenemos para saber quién está detrás de esta estafa digital son direcciones de las páginas web se publicaron las ofertas de trabajo detrás de cada nombre de dominio hay titulares de cuentas y proveedores
Las personas a las que uno recurre para convertirse en el propietario de un nombre de dominio podemos ver estos datos que son públicos Y averiguar De dónde provienen los propietarios de un sitio web que estamos Visitando en el caso de la Real Estate Plus sabemos que físicamente las páginas ub en
Holanda gestionado por una empresa que brinda este tipo de hospitalidad A todo tipo de sitios web esto es normal perfectamente normal puedo ser el propietario de un sitio web que se encuentra tanto en Luxemburgo como en Francia o en Estados Unidos internet funciona así hay alguna otra información que ha podido
Obtener Aquí vemos donde el sitio se registró este lo que significa que fue registrado con un proveedor de servicios ruso en sí mismo Esto no es ilegal pero nos da la indicación de las decisiones que tomaron las personas que lanzaron el sitio también hay otros indicios interesantes que nos dan una idea de
Quién podría estar detrás de todo esto en lugar de escribir el texto plano se hizo una redacción gráfica es un truco muy común para evitar que los motores de búsqueda de Google encuentren página entre los resultados cuando uno Busca la empresa por su nombre este fue el caso de la primera
Empresa sin embargo había otra oferta más publicada por la empresa llamada Alpha swiss Real Estate lo más curioso de este segundo sitio es que es la copia exacta del primero lo único que ha cambiado es esa barra en la que sale el nombre de la empresa que están imitando
Pero el truco sigue siendo el mismo la gestión del código del sitio es idéntica los documentos vinculados son los mismos está escrito en el mismo estilo la única diferencia en este caso es que el servidor está ubicado en la República de moldavia igual que en el caso anterior
Tenemos el mismo origen donde se registró el nombre de dominio y es en Rusia pero son las mismas personas que publicaron el anuncio no podemos decirlo con certeza pero sí es bastante probable su modo superandi es el mismo la estructura del sitio es idéntica algunas páginas no están dirigidas a
Suiza sino por ejemplo a clientes noruegos y son exactamente iguales Entonces si funcionan de la misma manera se mueven de la misma manera probablemente se en la misma persona Supongo que es el patrón habitual una banda de estafadores que deciden conseguir un espacio en un servidor para evitar bloqueos registran
Varios sitios en diferentes servidores ya que no se ponen todos los huevos en la misma cesta de esta manera si se cierra uno de los sitios porque digamos las autoridades han intervenido los otros servidores seguirán activos por lo que la estafa puede continuar en otros lugares creo que es bastante lógico
Suponer que quien puso en marcha tal actividad quería ha una inversión ilegal por lo que esto debe traer un retorno hasta cierta escala este tipo de operación no tiene mucho sentido por tanto estamos hablando de decenas o cientos de miles de francos suizos al año pasaron unos días Hasta que por fin
Recibimos la respuesta a nuestra solicitud el remitente es una empresa en surig llamada Smart Support que nos ofrece un trabajo verificamos la dirección pero no hay rastro de dicha compañía esta vez sin embargo los estafadores dieron un salto cualitativo importante al configurar su página de inicio en la que muestran entre otras
Cosas los nombres de sus supuestos socios desde vs hasta nestle migros y muchas otras compañías para hablar con un agente de servicios de recursos humanos una [Música] inf hola bienvenido a One source en qué puedo ayudarle si Buenos días esto es Smart Support no se ha equivocado de número Esta es la empresa
Ste Pero este es el número de la empresa Smart support [Música] tal vez lo cambiaron este es nuestro número el de la empresa ste Entonces esto es es diciembre cuando desde la nos llega la noticia de una importante redado policial anotada por la europol la oficina Europea de policía el nombre
De la operación es ma5 que significa acción europea contra Las mulas de dinero oers es decir personas obligadas por bandas de hackers a blanquear capitales hasta 31 naciones participaron en la redada durante esta quinta acción europea identificamos más de 3800 mulas de dinero 650 bancos han trabajado con
Nosotros y creo que esto demuestra que con la cooperación adecuada podemos tener mucho éxito Con ma5 basándonos en las transacciones que hemos identificado logramos bloquear unos 13 millones de euros que no terminaron en manos de los delincuentes atrapar a los ciberdelincuentes es bastante difícil son muchos los desafíos que debemos afrontar como autoridades
Investigadoras También tenemos enormes dificultades para adaptar los sistemas legales de los países involucrados de hecho muchos de nuestros problemas conciernen en el ámbito legal cuando necesitamos cartas rogatorias puede llevar mucho tiempo obtenerlas y las bases legales no siempre son claras para operar en diferentes países y por supuesto en el caso del
Ciberdelito es muy poco común que un delito solo ocurra en Suiza por ejemplo Y que todos la víctima y el delincuente y la infraestructura se en el mismo país Por lo general están dispersos en diferentes países y a menudo los delincuentes los eligen de tal manera para que la cooperación entre sus
Instituciones no sea fluida no solo eso en la hev los piratas en línea el crimen organizado son socios y es este último el que proporciona Las mulas de dinero digital a los hackers para blanquear el dinero robado de las cuentas bancarias de ciudadanos desprevenidos funciona así digamos que siendo
Ciberdelincuente o hacker he obtenido o bien desarrollado un software descifrado y he diseñado un ataque los pagos están llegando y quiero blanquear este dinero Las mulas son un grupo numeroso repartido por diferentes países y están prestando el servicio que me ofrece El crimen organizado significa que como hacker puedo recurrir
A las mafias que hacen disponibles estas redes de mulas como si fuese cualquier servicio habitual y quiénes son estas mulas suelen ser las personas que respondieron a un anuncio que parecía serio una oferta de trabajo por ejemplo que afirma que pueden trabajar desde casa ganar una cierta cantidad de dinero
Y lo que tienen que hacer es hacer que su cuenta esté disponible para ciertas transacciones en su cuenta reciben una suma de dinero que deben reenviar y de la que probablemente pueden quedarse con una pequeña parte cuatro cantones también participaron en la redada de europol a saber suric basel stad baut y
Argao más de 8 millones de francos suizos fueron bloqueados en las cuentas de Las mulas digitales suizas se identificaron 175 mulas y 264 víctimas cuyas cuentas bancarias fueron comprometidas por último 45 investigaciones han sido iniciadas por los cuatro Fiscales cantonales pero participar en la operación fue voluntario y el teino se
Ha negado a unirse por lo que el caso de kati Rony sigue irresuelto nosotros queremos saber más qué hiciste con el dinero lo retiraste y lo trajiste aquí si me lo llevé a mi casa al principio pensé que era dinero sucio el producto una venta que no se podía finalizar de una manera
Legal porque Incluso si solo fuimos 10 personas las que respondimos a este anuncio retirando 11000 Francos cada una y haciéndolo cada semana dentro de nada estamos hablando de 10 millones en efectivo y de dónde vino el dinero de tu cuenta solo había una serie de números y
El nombre urs G ubs no iba a llamarlos para preguntar si así que este cliente de vs fue el mismo de la víctima de esta estafa de hecho fue de su cuenta que los hackers habían extraído Los 11400 Francos suizos desviados a la cuenta de Katia ronky actualmente algunas de las formas
Más comunes de extraer dinero de una cuenta corriente son estas por ejemplo se puede infectar el ordenador desde el cual uno realiza sus operaciones bancarias en casa para que el usuario ingrese dinero a su banco desde casa haga una operación cualquiera sin darse cuenta de que está siendo
Observado a través de su propia webcam que viene integrada en la pantalla de muchos portátiles el estafador Espera que el usuario se vaya para tomar el control tanto del Ratón como del teclado y realizan otra transacción Esta es una técnica más sofisticada pero hay otras que se basan principalmente en la
Psicología por ejemplo uno recibe una carta que dice Hay un problema en su cuenta la hemos bloqueado por seguridad el membrete parece auténtico llama este número servicio de atención al cliente exclusivo para usted la vítima llama número que pertenece a un estafador pero Aparentemente es un número de atención al
Cliente el estafador responde y haciéndose pasar por un empleado del banco dice no se preocupe Yo le ayudo Así que este es su número de cuenta y este es su pin verdad por lo general la víctima responde No no es mi pin es este y se lo da al
Estafador no sabemos si esto es lo que sucedió en nuestro caso sinar esta un señor de que aunque confirmó el desvío de su dinero no quiso ser entrevistado ni tampoco el banco del que se habían desviado los saor no nos quedó otra solución que seguir la única pista en la mano de nuestro
Testigo dónde se suponía que iba a acabar este dinero el dinero era para el señor de Moscú y no sabes si esta persona existe de verdad no ni siquiera quería buscarla estaba tan asustada desde que me dijeron que tenían mi dirección IP tenía miedo de que también verificar mi tráfico de datos claro
[Música] a partir del 9798 bumm una verdadera fiebre del Oro para los hackers rusos que se dieron cuenta de que podían ganar mucho dinero con la piratería digital [Música] turski periodista de investigación estrella en su campo desde que publicó un importante ensayo sobre los hackers rusos y sus lazos con el kremlin terminó
En la mira de sus antagonistas tanto que ni siquiera nos deja filmar la pantalla de su ordenador porque es demasiado arriesgado la segunda generación de hackers se remonta a principios de la década de 2000 estas eran personas que ya se habían enriquecido con este esquema entonces comenzaron a juntarse
En grupos estructurados de una manera parecida a la de la mafia italiana en aquella época los hackers disfrutaban de una gran libertad ya que no existían leyes específicas en Rusia para reprimir este tipo de actividad por lo que no podían ser procesados todos los hackers con los que he hablado
Recuerdan Aquellos tiempos como la edad de [Música] or pero la verdadera Revolución fue en 2012 cuando se lanzaron los primeros ataques cibernéticos bajo el mando de las autoridades rusas comenzar autar estudiantes y talentosos para que se ocuparan de algunas áreas relacionadas con la seguridad cibernética al mismo tiempo comenzaron los primeros experimentos de
Ciberataques estos piratas digitales son muchos unos cientos se ven obligados si quieren evitar ir a la cárcel a trabajar para las fuerzas especiales una vez identificados tras perpetrar grandes ataques contra bancos o clientes rusos se les propone un acuerdo es decir se les invita a una entrevista con los servicios secretos
Rusos u otros ministerios donde pueden elegir entre ir a la cárcel o cooperar con tales instituciones todos deciden cooperar y ejecutar varias órdenes pero también sucede que algunos de ellos son contratados a cambio de un sueldo para los grandes ataques contra otros estados a veces estos ataques son obra de hackers
Clandestinos si lo entiendo correctamente esto quiere decir que los servicios secretos rusos utilizan a estos hackers para conseguir sus propios fines pero al mismo tiempo les permiten vulnerar las cuentas en otros países sí Así es entre los hackers que trabajan para las fuerzas especiales hay quienes siguen forzando los sistemas de
Seguridad de los bancos con fines de lucro así dado que las autoridades parecen hacerse de la vista gorda al ciberdelito la seguridad cibernética es ahora un negocio multimillonario en Rusia la cuna indiscutible de los piratas en línea donde han surgido algunos de los gigantes internacionales que ofrecen dispositivos de seguridad para empresas
E individuos el grupo IB es uno de Los Pioneros en este ámbito los hackers desarrollan múltiples herramientas para llevar a cabo ataques cibernéticos para robar información privada que incluye cuentas bancarias tarjetas de crédito etcétera crédito etc en nuestra agencia vemos que estas bandas prueban primero sus maniobras en
Rusia y otros países del este y después de 2 años realizando ataques en Rusia se trasladan a países europeos o a Asia por lo tanto depende de las personas Especialmente los bancos actualizar continuamente sus propios dispositivos de seguridad para evitar fugas informáticas hoy en día los bancos y las empresas
Gastan mucho dinero para proteger sus sistemas es por eso que actualmente no es fácil atacar a personas a través de un malware además los bancos utilizan sistemas de análisis de comportamiento para mejorar sus sistemas antifraude de modo que puedan detectar si alguien ha iniciado sesión en una cuenta y ha intentado transferir dinero
Los bancos pueden detectar este tipo de comportamiento inhabitual y evitar la transferencia de dinero no deseada Pero cómo pueden saber si el titular de la cuenta es el que realiza una transacción o un delincuente Cuáles son las señales nosotros ofrecemos servicios llamados banca segura y portal seguro estos sistemas recopilan información
Sobre el comportamiento del usuario y si alguien más Inicia sesión en una cuenta bancaria comparamos el comportamiento de ese episodio en concreto con todos los comportamientos anteriores del cliente real y si detectamos algo sospechoso entregamos esa información al banco y el banco puede incorporarla en el sistema antifraude
Qué quiere decir el comportamiento al que te refieres por ejemplo la velocidad con la que uno escribe o cómo mueve el cursor también puede ser información sobre la dirección IP que se utiliza para acceder a internet todos estos datos son recopilados y analizados por nuestros sistemas en términos generales se puede
Considerar seguras las cuentas de bancos suizos En comparación con otros países creo que los bancos suizos se pueden considerar seguros dicho eso solo este año hemos detectado más de 10000 cuentas y tarjetas de crédito comprometidas pertenecientes a bancos suizos descubrimos esto usando nuestro sistema es decir al menos 10000 clientes
De bancos suizos han sido estafados este año un dato preocupante ya que estas fueron las cuentas descubiertas por una sola agencia de seguridad cibernética quién sabe si entre ellas no figuraba la del cliente de vs en suric una pregunta que también hicimos a las autoridades rusas pero nunca obtuvimos
Respuesta por supuesto se suponía que este dinero iba a llegar aquí mismo a Moscú al número TR de la calle babila donde pensamos encontrar una casa en realidad hay un gran centro comercial y una vez que llegara el sobre quién iba a recogerlo es Sur realmente
El destinatario del dinero o es solo un hombre en clave Buenos días Quería saber cómo alquilar un buzón con esta dirección puedo hablar con usted ede dar la información Alo soy emprendedor tengo compañeros extranjeros y necesitamos un buzón me dijeron que me dirigiera a su centro comercial Qué quiere decir
Exactamente un buzón para recibir cartas ya que no tenemos oficina pero necesitamos una dirección postal oficial para nuestra correspondencia es usted arrendatario aquí no solo nos hace falta un buzón debe tener un contrato de arrendamiento para contar con nuestra dirección de lo contrario nadie le dará un
Buzón No lo sé intenten preguntarle a la gerencia Buenos días Buenos días disculpe Estoy buscando al un arrendatario puedes decirnos algo serás el tipo que llamó antes ya te dije que hay una lista de arrendatarios que pueda consultar Incluso si tuviéramos tal lista de todos modos no hay nadie aquí con ese
Nombre realmente no está aquí nadie con este nombre no en nuestra gestión no hay nadie que se llame así así que tuve que tomar ese dinero y enviarlo a Moscú obviamente pensé que esto era muy raro Por decirlo menos así que traté de posponer las cosas Y averiguar qué hacer
Entonces les escribí correos electrónicos preguntando qué tipo de sobre debería de usar un c4 o un c5 Y de qué color en realidad había enviado el dinero al remitente de inmediato diciendo que el dinero no me pertenecía y que tuvo que devolverlo tuve que esperar a que el
Banco volviera a abrir dos horas después vive sola te sientes segura al principio no me sentía segura de hecho les pedí ayuda unos amigos para quedarme en su casa las primeras dos noches Recibí algunos mensajes extraños y a la mañana siguiente me escribieron un correo electrónico diciendo que había firmado un contrato
Que mis tareas estaban claras que no había nada ilegal y que ellos Tenían un equipo de abogados por si no cumpliera mi vida A partir de Entonces se volvería cada vez más complicada pero ya me había asustado los suficiente el día antes y llamé a la policía cantonal para presentar una denuncia
documentales
Volver Al Inicio
#Lavado #dinero #ruso #Documental #sobre #delincuencia