Documentación sobre el blanqueo de capitales: Lavado de dinero ruso – Las «mulas de dinero» son personas atraídas por …
El lavado de dinero ruso es un fenómeno que ha captado la atención de los medios y las agencias de aplicación de la ley en todo el mundo. La delincuencia organizada rusa ha sido acusada de participar en actividades de lavado de dinero a gran escala, utilizando una variedad de métodos sofisticados para ocultar el origen ilícito de los fondos.
En este documental, se explora en detalle cómo operan las redes de lavado de dinero rusas, desde la corrupción política y los sobornos hasta el uso de empresas fantasmas y bancos offshore para ocultar el flujo de dinero ilícito. Se examinan casos específicos de lavado de dinero ruso, incluidos escándalos financieros que involucran a figuras prominentes del mundo empresarial y político.
Además, el documental revela cómo las autoridades de diferentes países están luchando contra el lavado de dinero ruso y las dificultades que enfrentan para rastrear y detener estas operaciones. También se analiza el impacto del lavado de dinero ruso en la economía global y en la sociedad en general.
A través de testimonios de expertos en delitos financieros, funcionarios de aplicación de la ley y víctimas de lavado de dinero, este documental ofrece una mirada profunda y reveladora sobre la compleja red de actividades ilegales que conforman el lavado de dinero ruso y su impacto en la delincuencia organizada a nivel mundial. Ha llamado al centro comercial gagarín Para más información pulse 1 para hablar con la administración pulse 2 [Música] Buenos días tengo unos documentos para olex y me dieron esta dirección calle babilova número tres pero resulta que es un centro comercial no dormí en mi casa las dos primeras noches
Tenía miedo porque en el contrato que firmé di mi dirección mi número de teléfono mi número de pasaporte en mi número de cuenta bancaria dijeron que sabían dónde vivía que tenían mi número mi dirección IP y al día siguiente me escribieron que si no cumplía mi tarea antes de las 5 de la
Tarde mi vida se volvería cada vez más complicada mafias hackers y muros de dinero digitales y elaborar he trabajado durante muchos años en ventas y fue el año pasado que Me despidieron entonces vi una oferta para un trabajo a media jornada que se hacía desde casa con se necesitaba conexión a internet un
Teléfono móvil y uno de ordenador El contrato era de aproximadamente 4 horas al día por 2400 Francos suizos no es mucho pero es algo le pudo haber pasado a cualquiera pero le pasó a esta mujer a la que por su seguridad llamaremos Katia ronqui una ex empleado de ventas de lugano en
Busca de trabajo su Calvario comenzó en septiembre 2019 vi este anuncio en la plataforma laboro swiss de la seco la secretaría de estado de economía las oficinas regionales de empleo proporcionan una contraseña cada desempleado para que pueda consultar las ofertas de trabajo que publican en la plataforma
Es precisamente por eso que asumí que la oferta era seria una cosa seria la empresas que subieron el anuncio fueron la real con sede en Paraíso y la real State Plus gmv age con seden luzlingen entonces eran dos empresas diferentes era una cooperativa porque en el sitio web había
Casas ubicadas tanto en tizino como soprachenery o sotachenery el sitio web también mencionaba un certificado emitido por la confederación suiza una certificación de calidad otorgada arriba al State Vila anco Entonces te parece fiable si me parece fiable no hablo bien el Alemán Así que utilicé un traductor Online para traducir al
Anuncio y las condiciones me parecieron bien se trataba un procesamiento de datos almacenamiento informático antes de enviar la solicitud Katia llamó a la empresa Para obtener más información una señora hablé con una señora que me dijo llamarse Milena neder ella hablaba en alemán yo en inglés dijo que mi
Trabajo consistiría en revisar correos electrónicos así como procesar documentos posiblemente también archivarlos y que tendría acceso a la plataforma de su empresa es por eso que pensé que era una inmobiliaria del tesino que alquilaba apartamentos turísticos y vendía pisos así acabó enviando su solicitud proporcionando todos los documentos
Requeridos incluso su número de cuenta bancaria unos días después quedó sorprendida al recibir una respuesta positiva y el contrato en alemán en su bandeja de entrada como no hablaba mucho el Alemán envié el contrato a mi sindicato para que lo revisaran ahí me dijeron que no hablaban alemán tampoco y no podían ayudarme
Así que lo que hice fue copiar y pegar el contenido para traducirlo yo misma y de lo que pude enterarme el contrato también me parecía bien estaba feliz porque al menos ya había encontrado un trabajo aunque fuera solo media jornada era mejor que nada y además podría practicar un idioma nuevo
Robarme en un otro campo el de la inmobiliaria pensé que hacía al menos aprendería alemán [Música] intentaba reducir mi tiempo en paro lo más posible en parte porque estamos obligados a enviar al menos 12 solicitudes al mes y aceptar sin demora cualquier oferta de trabajo Así que tenía miedo de que si no
Aceptaba el trabajo me iban a pagar una multa que es lo que les gusta hacer otro cantón y otra persona en busca de trabajo que cayó en la misma trampa ni Calveti de friburgo Sin embargo tiene una ventaja habla bien al alemán y ya trabajó en recursos humanos
Motivación la motivación me animé porque estaba jubilado desde el 2015 y trascender a mi jardín durante dos o tres años quería buscar un trabajo de media jornada que me permitiera estar rodeado de gente [Música] siempre he trabajado con otras personas también gracias al deporte ya que era un entrenador de fútbol durante mucho
Tiempo y esto me impulsó a buscar trabajo Y cómo esperabas encontrarlo actualicé mi currículum y me puse online mencioné mi gran experiencia laboral que estoy acostumbrado a trabajar en equipo y a dirigir adjunte todas mis referencias y por supuesto dije que no me interesaba lo del carrerismo y naturalmente ya que
Tenía casi 70 años [Música] al darse cuenta de que no iba a ser una misión fácil el jubilado acabó respondiendo al mismo anuncio que ya había despertado el interés de Katia ronqui [Música] básicamente quería un trabajo que me ocuparía entre el 30 y el 50 por ciento de la jornada
Use ese porcentaje porque no quería tener horario fijo Así es como llegué a ver esta oferta donde pagaban 2400 Francos que me parece un sueldo justo en este contexto hoy viato la candidatura envié mi solicitud a la que respondieron bastante rápido diciendo que estaban buscando algo como yo
Verás cuando llevas tres años buscando trabajo es hasta raro que te digan algo así dicho eso fue una gran noticia para mí junto con la respuesta adjuntaban también el contrato de trabajo entonces pensé que eso iba muy rápido teniendo en cuenta mi experiencia laboral comencé a tener dudas
Me dije que nadie me ofrecería 2400 Francos suizos sin apenas querer verme en persona al menos una vez o sin saber cuáles eran mis habilidades también debido a mi anterior trabajo dado que el lavado de dinero es un gran problema en Post finance eso es lo que se me vino a la mente
Ni Calveti puso las cosas en espera decidió Investigar un poco sobre la real State Plus y escribió otro correo al gerente del departamento de recursos humanos le escribí a la señora nederhouse haciéndole algunas preguntas muy directas Cómo es que su número de teléfono no está en ninguna parte
Pregunté qué significaban los puntos 4 y 4.3 del contrato los que se refieren específicamente a mis obligaciones le dije también me ofrecen 28.800 Francos suizos al año sin siquiera querer conocerme además sabía que desde que trabajé en Pos finance que los contratos firmados y escaneados no eran válidos
También pregunté Cómo llegar a kirchner número 309 ahí solo había una casa el estudio de arquitectura steiner Mientras que el resto eran Campos qué pensaste Entonces tuve la fuerte sensación de que ahí pasaba algo raro y pensé que sería buena idea llamarle al señor steiner inteligente una buena estrategia porque
Pascal steiner su puesto propietario de la Real State Plus no tiene ningún trabajo a ofrecerle sino que el mismo fue víctima de lo que resultó ser una estafa cada vez más grande en mi caso Todo comenzó con extrañas llamadas de gente buscando trabajo tenía claro que había algo sospechoso ya
Que no buscaba colaboradores y era el único empleado en mi empresa al principio simplemente le decía a la gente que debe haber un error y que no volvieron a llamar solo más tarde me di cuenta de que se trataba de un fraude después de que un hombre de friburgo se
Pusiera en contacto conmigo en busca de trabajo ese mismo hombre me envió los documentos en los que se había utilizado el nombre de mi empresa en un contrato de trabajo durante las dos primeras semanas recibía una o dos llamadas al día pero al haberse publicado ese anuncio falso en
Varias plataformas llega a recibir de 10 a 15 llamadas al día era hasta tu pública tu plataforma fue muy estresante para mí ya que tenía mi propio trabajo que hacer en total cuántas personas te llamaron unas 70 así fue como el arquitecto se enteró de que alguien supuestamente hackers había
Creado una página web utilizando nombre de su empresa presentó cargos de inmediato la mayoría de las llamadas proceden del este de Suiza seguidas de friburgo Berna Y so lotton y el tesino por supuesto las conversaciones eran siempre las mismas tenía que tener cuidado y ser amable ya que era fácil dejarse llevar
Con todo el trabajo que tenía por hacer de todos modos siempre intenté explicar en pocas palabras que el anuncio era falso para muchos no era gran revelación porque ya lo sospechaba ganar dinero sin hacer nada y sin saber nada está claro que algo huele mal ahí entonces la mayoría de las personas
Respondía con un simple ya tiene sentido algunas de esas llamadas me conmovieron más que otras una de ellas fue de un hombre que ya había firmado el contrato proporcionando los datos de su cuenta a los estafadores no tardó en recibir una transferencia bancaria de decenas de miles de francos
Para luego estar amenazado a enviar ese dinero no dirección específicamente creo que se trataba de lavado de dinero me di cuenta de que muchas de las personas involucradas no hablaban muy bien el Alemán u otro idioma local Y probablemente ni siquiera podían leer bien el contrato ni percatarse que el
Contexto estaba lleno de errores ortográficos lo que lo hacía sospechoso ya desde el principio esto es abusivo hacia las personas indefensas como he podido comprobar hoy los anuncios siguen ahí intentamos anunciarlo a estas plataformas pero es difícil porque en su mayoría los anuncios se publican en el
Extranjero es como jugar al gato y el ratón lo denuncias en una plataforma y se vuelve a publicar en otra estamos prácticamente atados de manos contra este uso inautorizado de nuestro nombre y no hay nada que podamos ser al respecto nos sentimos abusados porque cogen una empresa sólida como la nuestra con todo
Su historial y no tenemos como defendernos [Música] Mientras tanto logramos contactar con el abogado de la agencia Inmobiliaria en paradiso supuestamente una subsidiaria de la empresa de Pascal steiner en realidad ambas empresas no tienen nada que ver una con la otra y son ambas Víctimas de la misma estafa en el caso
De la agencia en Paraíso algunos candidatos además de llamar para obtener información también enviaban sus contratos ya firmados el primo contrato El primer contrato nos llegó a principios de abril del 2019 el segundo otra vez en abril y luego el tercero en mayo y fue entonces que decidimos hacer algo
Es decir denunciar el asunto a la fiscalía la audiencia tuvo lugar en julio se preguntaron alguna vez por qué cogieron el nombre precisamente de su cliente claramente nos preguntamos Por qué eligieron esta empresa pero no encontramos respuesta tengo entendido que fue a base de criterios que ignoramos no sabemos lo que tenían
En la mente los autores de esta iniciativa quizás porque la empresa no era activa En aquel momento no lo sé sinceramente debería preguntarles a quienes tomaron esta decisión Qué tipo de empresa es entonces real State una empresa con sede intestino que solo gestiona una propiedad entonces su único
Propósito Es manejar y administrar esta única propiedad que posee no sabemos Cuáles son los criterios adoptados por los hackers para identificar las empresas a las que planean robar el nombre pero parece que optan por pequeños negocios sin sitio web siendo ellos más atractivos para quienes necesiten un
Escaparate en el que va a ser su credibilidad decidimos ir más allá y Buscar el anuncio al que respondieron Katia ronqui y Calveti la página sigue activa es gráficamente idéntica y parece una copia exacta del anuncio anterior enviamos nuestra solicitud bajo un nombre falso Aunque para nuestra
Sorpresa el nombre de la empresa ha cambiado ahora se llama alfas suites es real State con sede en lugano Solo que mientras tanto un día temprano por la mañana me llegó mi primera tarea recibí un correo que decía tienes una tarea por hacer durante la noche enviaron una suma a mi cuenta bancaria
Donde se suponía que debía de recibir Mi nómina le hemos enviado 11.400 francos vaya a retirarlos en efectivo luego le llamamos al ser posible que sean 11 billetes de mil y dos de 200 [Música] un correo bastante sospechoso por decirlo menos en el que Katia ronqui recibió instrucciones específicas Dígale
A los empleados que desee retirar efectivo de su cuenta corriente no mencione que es para negocios trabajo o bienes raíces debería decir que es una operación privada para uso personal por ejemplo podría decir que necesita este dinero para comprar medicamentos Y qué te pareció eso muy extraño quería
Averiguar por qué De lo que me había enterado en la llamada anterior dijeron que habría personas que podrían estar alquilando casas de vacaciones Entonces no entendía Por qué me habían enviado este dinero fui a sacarlo y luego llamé para tratar de resolver las cosas pensando que tiene que ir y dejar un
Depósito para un apartamento para alguien que iba a llegar a la última hora por un apartamento les pregunté para Qué exactamente Era ese dinero y me dijeron que recibiría un correo dentro de dos horas con más instrucciones sobre Cómo proceder y que de mientras debería guardar el dinero
Te dieron prisa de alguna manera si cumplía con mi tarea dentro de las 24 horas obtendría 100 Francos de bonos más el dinero para cubrir los gastos básicamente querían que este dinero desapareciera de tu cuenta tenía que ser retirado inmediatamente sí la única pista que tenemos para saber
Quién está detrás de esta estafa digital son las direcciones de las páginas web donde se publicaron las ofertas de trabajo detrás de cada nombre de dominio hay titulares de cuentas y proveedores las personas a las que uno recurre para convertirse en el propietario de un hombre de dominio
Podemos ver estos datos que son públicos Y averiguar De dónde provienen los propietarios de un sitio web estamos visitando en el caso de la Real State Plus sabemos que físicamente las páginas están en un servidor ubicado en Holanda gestionado por una empresa que brinda este tipo de hospitalidad A todo tipo de
Sitios web esto es normal justamente normal perfectamente normal puedo ser el propietario de un sitio web que se encuentra tanto en Luxemburgo como en Francia o en Estados Unidos internet funciona así hay alguna otra información que ha podido obtener Aquí vemos donde el sitio se registró en
Este caso vemos que es un ruc lo que significa que fue registrado con un proveedor de servicios ruso en sí mismo Esto no es ilegal pero nos da la indicación de las decisiones que tomaron las personas que lanzaron el sitio también hay otros indicios interesantes que nos dan una idea de quién podría
Estar detrás de todo esto en lugar de escribir el texto plano se hizo una redacción gráfica es un truco muy común para evitar que los motores de búsqueda de Google encuentren la página entre los resultados cuando uno Busca la empresa por su nombre este fue el caso de la primera empresa
Sin embargo había otra oferta más publicada por la empresa llamada Alfa swiss real State lo más curioso de este segundo sitio es que es la copia exacta del primero lo único que ha cambiado es esa barra en la que sale el nombre de la empresa que están imitando
Pero el truco sigue siendo el mismo la gestión del código del sitio es idéntica los documentos vinculados son los mismos está escrito en el mismo estilo la única diferencia en este caso es que el servidor está ubicado en la República de moldavia igual que en el caso anterior Tenemos el
Mismo origen donde se registró el nombre de dominio y es en Rusia pero son las mismas personas que publicaron el anuncio es difícil no podemos decirlo con certeza pero si es bastante probable su modo súper Andy es el mismo la estructura del sitio es idéntica algunas páginas no están dirigidas a Suiza sino
Por ejemplo a clientes noruegos y son exactamente iguales Entonces si funcionan de la misma manera se mueven de la misma manera Probablemente sean la misma persona Supongo que es el patrón habitual una banda de estafadores que deciden conseguir un espacio en un servidor para evitar bloqueos registran varios sitios en diferentes servidores
Ya que no se ponen todos los huevos en la misma cesta de esta manera si se cierra uno de los sitios porque digamos las autoridades han intervenido los otros servidores de Gran activos por lo que la estafa puede continuar en otros lugares creo que sí creo que es bastante lógico
Suponer que quien puso en marcha tal actividad quería hacer una inversión ilegal pero aún así una inversión por lo que esto debe traer un retorno hasta cierta escala este tipo de operación no tiene mucho sentido por tanto estamos hablando de decenas o cientos de miles de francos suizos al año
Pasaron unos días Hasta que por fin recibimos la respuesta a nuestra solicitud el remitente es una empresa en Zurich llamada Smart soport que nos ofrece un trabajo verificamos la dirección pero no hay rastro de dicha compañía esta vez sin embargo los estafadores dieron un salto cualitativo importante
Al configurar su página de inicio en la que muestran entre otras cosas los nombres de sus supuestos socios desde vs hasta Nestlé migros y muchas otras compañías para hablar con un agente de servicios de recursos humanos pulse 1 para denunciar una infracción [Música] hola bienvenido a one puedo ayudarle Sí
Buenos días esto es Smart support no se ha equivocado de número Esa es la empresa Still lauder pero este es el número de la empresa Smart support no tal vez lo cambiaron este es nuestro número el de la empresa Style Entonces estos es diciembre cuando desde la haya nos
Llega la noticia de una importante redada policial anotada por la europol la oficina Europea de policía el nombre de la operación es ema5 que significa acción europea contra Las mulas de dinero o smartphones es decir personas obligadas por bandas de hackers a blanquear capitales hasta 31 naciones participaron en la redada durante
Esta quinta acción europea identificamos más de 3.800 mulas de dinero más de 650 bancos han trabajado con nosotros y creo que esto demuestra que con la cooperación adecuada podemos tener mucho éxito con más 5 basándonos en las transacciones que hemos identificado logramos bloquear unos 13 millones de
Euros que no terminaron en manos de los delincuentes atrapar a los ciberdelincuentes es bastante difícil son muchos los desafíos que debemos afrontar como autoridades investigadoras También tenemos enormes dificultades para adaptar los sistemas legales de los países involucrados de hecho muchos de nuestros problemas concienden en el ámbito legal cuando necesitamos cartas rogatorias puede
Llevar mucho tiempo a obtenerlas y las bases legales no siempre son claras para operar en diferentes países y por supuesto en el caso del ciberdelito es muy poco común que un delito solo ocurre en Suiza por ejemplo y que todos la víctima y el delincuente y la infraestructura sean en el mismo
País por lo general están dispersos en diferentes países y a menudo los delincuentes los eligen de tal manera para que la cooperación entre sus instituciones no sea fluida no solo eso en la web los piratas en línea el crimen organizado son socios y es este último el que proporciona Las
Mulas de dinero digital a los hackers para blanquear el dinero robado de las cuentas bancarias de ciudadanos desprevenidos funciona así digamos que siendo ciberdelincuente o hacker he obtenido o bien desarrollado un software descifrado y he diseñado un ataque los pagos están llegando y quiero blanquear este dinero Las mulas son un
Grupo numeroso repartido por diferentes países y están prestando el servicio que me ofrece El crimen organizado significa que como hacker puedo recurrir a las mafias que hacen disponibles estas redes de mulas Como si fuese cualquier servicio habitual y quiénes son estas mulas suelen ser las personas que respondieron a un anuncio
Que parecía serio una oferta de trabajo por ejemplo que afirma que pueden trabajar desde casa ganar una cierta cantidad de dinero y lo que tienen que hacer es hacer que su cuenta esté disponible para ciertas transacciones en su cuenta reciben una suma de dinero que deben reenviar y de
La que probablemente pueden quedarse con una pequeña parte cuatro cantones también participaron en la redada de europol a saber suric va hacia el estado baud y argot más de 8 millones de francos suizos fueron bloqueados en las cuentas de Las mulas digitales suizas se identificaron 175 mulas y 264 víctimas cuyas cuentas
Bancarias fueron comprometidas por último 45 investigaciones han sido iniciadas por los cuatro Fiscales cantonales pero participar en la operación fue voluntario y el tesino se ha negado a unirse por lo que el caso de Katia ronqui sigue resuelto nosotros queremos saber más qué hiciste con el dinero lo retiraste y lo trajiste aquí
Si me lo llevé a mi casa al principio pensé que era dinero sucio el producto una venta que no se puede finalizar de una manera legal porque Incluso si solo fuimos 10 personas las que respondimos este anuncio retirando 11.000 Francos cada una y haciéndolo cada semana dentro de nada estamos hablando de 10
Millones en efectivo Y de dónde vino el dinero de tu cuenta solo había una serie de números y el nombre urs G Us no iba a llamarlos para preguntar si Así que este cliente dvs fue el mismo de la víctima de esta estafa de hecho fue de su cuenta que los hackers habían
Extraído Los 11.400 Francos suizos desviados a la cuenta de Katia actualmente algunas de las formas más comunes de extraer dinero de una cuenta corriente es honestas por ejemplo se puede infectar el ordenador desde el cual uno realiza sus operaciones bancarias en casa para que el usuario ingrese dinero a su banco desde casa
Haga una operación cualquiera sin darse cuenta de que está siendo observado a través de su propia web que viene integrada en la pantalla de muchos portátiles el estafador Espera que el usuario se vaya para tomar el control tanto del Ratón como del teclado y realizan otra transacción
Esta es una técnica más sofisticada pero hay otras que se basan principalmente en la psicología por ejemplo uno recibe una carta que dice Hay un problema en su cuenta la hemos bloqueado por seguridad el membrete parece auténtico llama a este número servicio de atención al cliente exclusivo para usted
La víctima la víctima llama al número que pertenece a un estafador pero Aparentemente es un número de atención al cliente el estafador responde y haciéndose pasar por un empleado del banco dice no se preocupe Yo le ayudo Así que este es un número de cuenta y este es su pin verdad
Por lo general la víctima responde No no es mi pin es este y se lo da al estafador no sabemos si esto es lo que sucedió en nuestro caso sin embargo pudimos localizar a la víctima de la estafa un señor de Zurich que aunque confirmó el desvío de su dinero no quiso ser
Entrevistado ni tampoco obs el banco del que se habían desviado los ahorros no nos quedó otra solución que seguir la única pista en la mano de nuestro testigo donde se suponía que iba a acabar este dinero el dinero era para el señor olex uroff de Moscú
Y no sabe si esta persona existe de verdad No ni siquiera quería buscarla estaba tan asustada desde que me dijeron que tenía mi dirección IP tenía miedo de que también verificaron mi tráfico de datos claro [Música] a partir del 97 98 bum bum una verdadera fiebre del Oro para los hackers rusos
Que se dieron cuenta de que podían ganar mucho dinero con la piratería digital [Música] periodista de investigación estrella en su campo desde que publicó un importante ensayo sobre los hackers rusos y sus lazos con el kremlin terminó la mira de sus antagonistas tanto que ni siquiera nos deja filmar la pantalla de su
Ordenador porque es demasiado arriesgado la segunda generación de hacker se remonta a principios de la década de 2000 estas eran personas que ya se habían enriquecido con este esquema entonces comenzaron a juntarse en grupos estructurados de una manera parecida a la de la mafia italiana en aquella época los hackers disfrutaban
De una gran libertad ya que no existían leyes específicas en Rusia para reprimir este tipo de actividad por lo que no podían ser procesados todos los hackers con los que he hablado recuerdan Aquellos tiempos como la edad de oro [Música] pero la verdadera Revolución fue en 2012 cuando se lanzaron los primeros ataques
Cibernéticos bajo el mando de las autoridades rusas comenzaron a reclutar estudiantes universitarios jóvenes y talentosos para que se ocuparan de algunas áreas relacionadas con la seguridad cibernética al mismo tiempo comenzaron los primeros experimentos de ciberataques estos piratas digitales son muchos unos cientos se ven obligados y quieren
Evitar ir a la cárcel a trabajar para las fuerzas especiales por lo general a los hackers una vez identificados tras perpetrar grandes ataques contra bancos o clientes rusos se les Proponen un acuerdo es decir se les invita a una entrevista con los servicios secretos rusos u otros ministerios donde pueden elegir entre ir
A la cárcel o cooperar con tales instituciones normalmente casi todos deseen cooperar y ejecutar varias órdenes pero también sucede que algunos de ellos son contratados a cambio de un sueldo para los grandes ataques contra otros estados a veces estos ataques son obra de hackers clandestinos si lo entiendo correctamente
Esto quiere decir que los servicios secretos rusos utilizan a estos hackers para conseguir sus propios fines pero al mismo tiempo les permiten vulnerar las cuentas en otros países Así es entre los hackers que trabajan para las fuerzas especiales hay quienes siguen forzando los sistemas de seguridad de los bancos con fines de lucro
Así dado que las autoridades parecen hacerse de la vista gorda al ciberdelito la seguridad cibernética es ahora un negocio multimillonario en Rusia la cuna indiscutible de los piratas en línea donde han surgido algunos de los gigantes internacionales que ofrecen dispositivos de seguridad para empresas e individuos el grupo IB es uno de Los
Pioneros en este ámbito los hackers desarrollan múltiples herramientas para llevar a cabo ataques cibernéticos para robar información privada que incluye cuentas bancarias tarjetas de crédito etcétera etcétera etcétera En nuestra agencia vemos que estas bandas prueban primero sus maniobras en Rusia y otros países del este y después
De dos años realizando ataques en Rusia se trasladan a países europeos o Asia por lo tanto depende de las personas Especialmente los bancos actualizar continuamente sus propios dispositivos de seguridad para evitar fugas informáticas hoy en día los bancos y las empresas gastan mucho dinero para proteger su sistemas
Es por eso que actualmente no es fácil atacar a personas a través de un malware además los bancos utilizan sistemas de análisis de comportamiento para mejorar sus sistemas antifraude de modo que puedan detectar si alguien ha iniciado sesión en una cuenta ya ha intentado transferir dinero los bancos pueden detectar este tipo de
Comportamiento inhabitual y evitar la transferencia de dinero no deseada Pero cómo pueden saber si el titular de la cuenta es el que realiza una transacción o un delincuente Cuáles son las señales nosotros ofrecemos servicios llamados banca segura y portal seguro estos sistemas recopilan información sobre el comportamiento del usuario
Y si alguien más Inicia sesión en una cuenta bancaria comparamos el comportamiento de ese episodio en concreto con todos los comportamientos anteriores del cliente real y si detectamos algo sospechoso entregamos esa información al banco y el banco puede incorporarla en el sistema antifraude Qué quiere decir el comportamiento al que te refieres
Por ejemplo la velocidad con la que uno escribe como mueve el cursor también puede ser información sobre la dirección IP que se utiliza para acceder a internet todos estos datos son recopilados y analizados por nuestros sistemas sistema en términos generales se puede considerar seguras las cuentas de banco suizos
En comparación con otros países creo que los bancos suizos se pueden considerar seguros dicho eso solo este año hemos detectado más de 10.000 cuentas y tarjetas de crédito comprometidas pertenecientes a banco suizos descubrimos esto usando nuestro sistema es decir al menos 10.000 clientes de banco suizos han sido estafados este año
Un dato preocupante ya que estas fueron las cuentas descubiertas por una sola agencia de seguridad cibernética quién sabe si entre ellas no figuraba la del cliente de vs en Zurich una pregunta que también hicimos a las autoridades rusas pero nunca obtuvimos respuesta por supuesto se suponía que este dinero
Iba a llegar aquí mismo a Moscú al número 3 de la calle babilova donde pensamos encontrar una casa en realidad hay un gran centro comercial y una vez que llegara el sobre quién iba a recogerlo es olexuro realmente el destinatario del dinero o es solo un hombre en clave
Buenos días Quería saber cómo alquilaron buzón con esta dirección puedo hablar con usted me dijeron que usted puede darme la información al respecto soy emprendedor tengo compañeros extranjeros y necesitamos un buzón me dijeron que me dijera su centro comercial Qué quiere decir exactamente un buzón para recibir cartas ya que no
Tenemos oficina pero necesitamos una dirección postal oficial para nuestra correspondencia es usted arrendatario aquí no solo nos hace falta un buzón debe tener un contrato de arrendamiento para contar con nuestra dirección de lo contrario nadie le dará un buzón No lo sé intenten preguntarle a la gerencia Buenos días Buenos días
Disculpe Estoy buscando Alex Surf un arrendatario puedes decirnos algo serás el tipo que llamó antes ya te dije que hay una lista de arrendatarios que pueda consultar Incluso si tuviéramos tal lista de todos modos no hay nadie aquí con ese nombre realmente no está aquí nadie con este nombre
No en nuestra gestión no hay nadie que se llame así que tuve que tomar ese dinero y enviarlo a Moscú obviamente pensé que esto era muy raro Por decirlo menos Así que traté de posponer las cosas Y averiguar qué hacer entonces les escribí correos electrónicos preguntando qué tipo de
Sobre debería de usar un c4 o 115 Y de qué color en realidad había enviado el dinero al remitente de inmediato diciendo que el dinero no me pertenecía y que tuvo que devolverlo tuve que esperar a que el banco volviera a abrir dos horas después vive sola te sientes segura
Al principio no me sentía segura No de hecho les pedí ayuda a unos amigos para quedarme en su casa las primeras dos noches recibí algunos mensajes extraños y a la mañana siguiente me escribieron un correo electrónico diciendo que había firmado un contrato que mis tareas estaban claras que no había nada ilegal
Y que ellos Tenían un equipo de abogados por si no cumplieran y que mi vida A partir de Entonces se volvería cada vez más complicada pero ya me había asustado lo suficiente el día antes y llamé a la policía cantonal para presentar una denuncia